Untitled Presentation

​إختبار بشأن التحقيق المالي وغسل الأموال في جرائم الاتجار بالبشر

By سليمان الكعبي

Multiple Choice

وحدة المعلومات المالية يمكنها توفير المعلومات التالية:

• جميع ما سبق

• كل المعلومات المتوافرة لدى المؤسسات المالية

• الحسابات المصرفية والممتلكات العقارية

• الحسابات المصرفية فقط

Multiple Choice

تعد جريمة غسل الأموال

• ًاجناية دائم

• جنحة دائمًا

• قد تكون جناية أو جنحة وفقا للظروف المتعلقة بجريمة الغسل نفسها

• جانية في حال كانت الجريمة الأصلية جناية، وجنحة في حال كانت الجريمة الأصلية جنحة

Multiple Choice

الأموال التي يمكن

حجزها والتحفظ عليها ومصادرتها

• جميع ما سبق

• الأموال المحولة

• أدوات الجريمة

• عائدات الجريمة

Multiple Choice

في سياق غسل الأموال يقصد بمكاسب العائدات

• جميع الاجابات خاطئة

• الممتلكات التي تم شراؤها بالأموال المتحصلة من الجريمة

• الأرباح والمنافع المتأتية من اقتراف الجريمة المالية بشكل مباشر

• الأرباح والمكاسب الاقتصادية الناتجة عن استثمارات الأموال المتحصلة من الجريمة

Multiple Choice

التحقيق المالي الاستباقي تتمثل أهميته في

• جميع ما سبق

• يمكن من ضبط الجنة بالتزامن مع ضبط الأموال المتحصلة من الجريمة

• التمكن من تحديد مقدار الأموال المتحصل عليها من الجريمة

• توفير معلومات مهمة يمكن من خلالها تعزيز الأدلة

Multiple Choice

من هي الجهات المخول لها إجراء التحقيق المالي

• جميع الجهات المذكورة

• جهات إنفاذ القانون

• النيابة العامة (سلطة التحقيق) فقط

• الجهات الشرطية فقط

Multiple Choice

ملف إعرف عمليلك (KYC) يمكن وصفه بأنه

• معدل الائتمان للعميل

• التسلسل التاريخي للعمليات التي قام بها العميل

• المستندات والمعلومات التي يقدمها الشخص عند فتح الحساب

• المعلومات النهائية من عملية التحليل المالي

Multiple Choice

ما هو الهدف الذي يسعى له المجرمون من خلال غسل الأموال

• جميع ما سبق

• قطع الصلة بين الجريمة والمبالغ التي يحوزونها

• التمتمع بالمكتسبات والمحتصلات الاجرامية

• تحاشي السلطات وعدم افتضاح أمرهم بشأن الجريمة المرتكبة

Multiple Choice

في سياق غسل الأموال، ما هي العبارات التي لا تنطبق على المعاملات المشبوهة

• المعاملات التي يقدمها المتهم إلى السلطات المختصة عند الطلب

• تعد وحدة المعلومات المالية إحدى الجهات التي تتلقى المعاملات المشبوهة

• المعاملات التي ترصدها جهات انفاذ القانون والمسؤسسات ذات العلاقة بالتعاملات المالية

• المعاملات التي تختلف عن المعاملات في صناعة معينة أو عادات الفرد وإنحراف عن السلوك الطبيعي