Prueba de Conocimientos #8

Para los clientes existentes cuales son los plazos de actualización según el riesgo aprobados por la corporación:

• Bajo: Un año

  Medio: Dos años

  Alto: Tres años

• Bajo: Tres años

  Medio: Dos años

  Alto: Un año

• Bajo: Dos años.

  Medio: Año y medio.

  Alto : seis meses

• Bajo: Tres años.

  Medio: Un año

  Alto: Seis meses

Cuando se corrige un KYC cual es la manera correcta de hacerlo en el documento?

• El KYC es un documento que no es permitido corregir.

• Encerrar el error entre paréntesis, colocar las iniciales y pasar una raya en el medio.

• Pasar una raya en el medio del error, colocar las iniciales y justificar la corrección.

• No existe una manera estipulada para realizar las correcciones, por lo tanto puede ejecutarse de cualquier forma.

Lea el siguiente enunciar y seleccione si es falso o verdadero.

"Si la actividad esperada de un menor de edad es igual o superior a $3.000 mensuales, deberá tratarse bajo los mismos requisitos de una persona física mayor de edad".

• Falso

• Verdadero

El formulario F-COM-Formulario de Estado de Situación del Solicitante-CRI-0000989. es utilizado para formalizar tarjetas de crédito del siguiente tipo de cliente:

• Tr'amites Pre Aprobados PPA

• Tramite Normal

• Tramites Profesionales Independientes PPI

• Ninguno de los anteriores

De los siguientes ejemplos cual NO se acepta como evidencia de ingresos...

• Declaracion Jurada

• Evidencia de Ingreso emitidas a nombre de otros bancos

• Ambas son correctas.

Que requisitos deben cumplir los documentos emitidos en el extranjero?

• Deben venir debidamente traducidos al español.

• Deben venir apostillados o consularizados.

• Certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores

• Todas son correctas

Seleccione si el siguiente enunciado es verdadero o falso.

"En el caso de sociedades que cambian de razón social y mantienen su giro comercial no aplica el uso del Anexo 3".

• Verdadero

• Falso

Seleccione si la afirmación adjunta es falsa o verdadera.

"El perfil patrimonial aplica solo para el área de Banca Patrimonial".

• Falso

• Verdadero

Quien es el responsable en el QSI del Lineamiento de Requisitos para Apertura Clientes y Productos (Política Conozca a su Cliente) CRI 0000044.

• Wilberth Benedict.

• Jonathan Campos

• Jaime Solorzano.

• Jacqueline Villalobos