
Prueba de Conocimientos #8
Authored by Nelly Blanco
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Para los clientes existentes cuales son los plazos de actualización según el riesgo aprobados por la corporación:
Bajo: Un año
Medio: Dos años
Alto: Tres años
Bajo: Tres años
Medio: Dos años
Alto: Un año
Bajo: Dos años.
Medio: Año y medio.
Alto : seis meses
Bajo: Tres años.
Medio: Un año
Alto: Seis meses
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Cuando se corrige un KYC cual es la manera correcta de hacerlo en el documento?
El KYC es un documento que no es permitido corregir.
Encerrar el error entre paréntesis, colocar las iniciales y pasar una raya en el medio.
Pasar una raya en el medio del error, colocar las iniciales y justificar la corrección.
No existe una manera estipulada para realizar las correcciones, por lo tanto puede ejecutarse de cualquier forma.
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Lea el siguiente enunciar y seleccione si es falso o verdadero.
"Si la actividad esperada de un menor de edad es igual o superior a $3.000 mensuales, deberá tratarse bajo los mismos requisitos de una persona física mayor de edad".
Falso
Verdadero
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
El formulario F-COM-Formulario de Estado de Situación del Solicitante-CRI-0000989. es utilizado para formalizar tarjetas de crédito del siguiente tipo de cliente:
Tr'amites Pre Aprobados PPA
Tramite Normal
Tramites Profesionales Independientes PPI
Ninguno de los anteriores
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
De los siguientes ejemplos cual NO se acepta como evidencia de ingresos...
Declaracion Jurada
Evidencia de Ingreso emitidas a nombre de otros bancos
Ambas son correctas.
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Que requisitos deben cumplir los documentos emitidos en el extranjero?
Deben venir debidamente traducidos al español.
Deben venir apostillados o consularizados.
Certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores
Todas son correctas
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Seleccione si el siguiente enunciado es verdadero o falso.
"En el caso de sociedades que cambian de razón social y mantienen su giro comercial no aplica el uso del Anexo 3".
Verdadero
Falso
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