AML CFT OK

Apa kepanjangan dari AML-CFT?

• Anti Money Laundering and Cash Financing Terrorism

• Anti Money Laundering and Central Financing Terrorism

• Anti Money Laundering and Counter Financing Terrorism

• Anti Money Laundering and Commission of Finance Terrorism

Kapan EDD (Enhanced Due Diligence) perlu dilakukan?

• Ketika nasabah tidak dapat memberikan dokumen yang diminta

• Ketika yang datang bukan nasabah sendiri, melainkan perwakilan dari nasabah

• Ketika diketahui tingkat risiko nasabah adalah tinggi (high)

• Ketika nasabah adalah warga negara asing

Minimal berapa kali pengkinian data nasabah dengan tingkat risiko medium?

• 1 kali dalam 1 tahun

• 1 kali dalam 2 tahun

• 1 kali dalam 3 tahun

• 1 kali dalam 4 tahun

Manakah yang bukan salah satu ciri Beneficial Owner?

• Memiliki saham/penyertaan lebih dari 25 persen

• Menjabat sebagai pengurus perusahaan

• Memiliki kewenangan mengangkat, mengganti memberhentikan anggota direksi

• Merupakan pemilik saham sebenarnya dari dana atas saham/modal yang disetorkan

Manakah yang bukan merupakan laporan AML-CFT?

• CTR

• STR

• SIPESAT

• LBU

Berikut adalah 3 tahap pencucian uang, kecuali?

• Integration

• Placement

• Identification

• Layering

Memindahkan dana dari rekening ke tempat lain atau ke berbagai produk keuangan dan bentuk material lain adalah proses?

• Placement

• Layering

• Integration

• Identification

Transaksi yang dilakukan dalam jumlah yang relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi disebut?

• Structuring

• Mingling

• Smurfing

• Pass by

Salah satu contoh indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah?

• Transaksi nasabah berupa pindah buku ke rekening di bank lain

• Transaksi pencairan deposito untuk penambahan modal usaha

• Transaksi nasabah yang tidak memiliki tujuan ekonomi yang jelas

• Transaksi yang melebihi pendapatan nasabah dan disertai informasi yang sesuai

Siapakah nama Compliance Head OK Bank?

• Efdinal Alamsyah

• Jimmy Raharjo

• Vincent

• Bungkus Hatha Yogi