Metodología y Técnicas de Auditoría Forense

¿A qué se denomina flujograma?

• Una selección de actividades

• Es la representación gráfica de un proceso.

• Una descripción narrativa de hechos secuenciales

¿Cuál es el objetivo de los flujogramas o diagramas de flujo?

• Organizar las líneas de procesos

• Maneje diferentes conectores

• Representar gráficamente las distintas etapas de un proceso y sus interacciones, para facilitar la comprensión de su funcionamiento.

Las ventajas que nos ofrece el diseño de flujogramas son:

• Ayudan a las personas que trabajan en el proceso a entender el mismo , con lo que facilitaran su incorporación a la organización

• Al presentarse el proceso de una manera objetiva, se permite con mayor facilidad la identificación de forma clara de los diferentes aspectos que se quieren presentar

• Es obvio, que los diagramas de flujo son herramientas muy valiosas para la formación y entrenamiento del nuevo personal que se incorpore a la empresa.

• Todas las anteriores.

¿En qué consiste el Genograma Familiar?

• En una representación verbal de la familia

• En una representación gráfica del mapa familiar

• En una representación geométrica familiar

• En una representación consanguínea familiar

La información arrojada por la construcción del Genograma, se convierte en

• Insumos relevantes que pueden tener relación con la conducta irregular de una persona a la que se investiga

• Información de las actividades de un investigado en el tiempo

• Respuesta directa al problema de la investigación

Para la construcción del Genograma, se deben cumplir TRES pasos básicos:

1.Trazado de la estructura familiar

2.Registro de la Información y

3.Representación de las relaciones familiares

• Falso

• Verdadero

Un problema es un hecho adverso, perjuicio financiero o no financiero, falta de información o duda que genera afectación de distintos modos a la persona o empresa que lo tiene.

• Verdadero

• Falso

¿ Qué es el análisis de Causa-Raiz?

• Este análisis es un método utilizado para la obtención de soluciones a los problemas identificados

• Este análisis es una norma utilizada para la solución de problemas dirigido a identificar sus causas profundas y verdaderas

• Este análisis es un método utilizado para la creación de problemas y clasificarlos de acuerdo a su importancia

El Análisis Causa Raiz, tiene como principio identificar correctamente las causas profundas y directas al problema para atacar las mismas y resolver los problemas de manera más efectiva en vez de solo tratar los síntomas o efectos superficiales.

• Verdadero

• Falso

Una de las técnicas para realizar el Análisis de Causa-Raiz, es:

• Tecnica de 5 porqués

• Técnica de entrevistas

• Tecnica del árbol de problemas