Petugas Customer Service harus melakukan penatausahaan arsip dengan baik terkait hal-hal sebagai berikut, KECUALI

• formulir pembukaan rekening Giro, formulir pengkinian data KYC nasabah, laporan pembukaan dan penutupan rekening, Berita Acara pembatalan transaksi pembukaan rekening

• Laporan pemakaian buku tabungan, formulir pengkinian data KYC nasabah, laporan pembukaan dan penutupan rekening, Berita Acara mengenai bilyet deposito, cek dan/atau bilyet giro dan buku tabungan yang rusak karena kesalahan transaksi

• formulir pembukaan rekening Giro, formulir pengkinian data KYC nasabah, PIN Nasabah, Berita Acara pembatalan transaksi pembukaan rekening

• Laporan pemakaian buku tabungan, formulir pengkinian data KYC nasabah, laporan pembukaan dan penutupan rekening, Laporan pendebetan biaya rekening yang menyangkut biaya yang dibebankan langsung oleh Petugas Customer Service (non tunai) seperti biaya rekening koran, biaya ganti buku karena rusak/hilang dan lainnya

Setiap terdapat transaksi pencairan deposito, petugas Customer Service harus menyerahkan Bilyet Deposito yang telah di cairkan beserta Laporannya kepada Bagian Akuntansi paling lambat ?

• 7 Hari

• 5 Hari kerja

• Akhir bulan bersangkutan

• Hari kerja berikutnya

Register yang harus dilakukan oleh Customer Service adalah sebagai berikut, kecuali

• tanda terima buku tabungan, tanda terima rekening Koran, pengaduan nasabah

• tanda terima cek dan/atau bilyet biro, referensi bank, tanda terima bilyet deposito

• tanda terima bilyet deposito, Bank garansi, tanda terima rekening Koran

• tanda terima kartu ATM instant dan non instant, Pengaduan nasabah, tanda terima rekening Koran

Pembukaan rekening masal dapat dilakukan setelah mendapat izin secara tertulis dari

• Div TI

• Div. Treasury dan Dana

• Div. TI dan Div Treasury dan Dana

• Direksi

Pemindahan Rekening antar kantor dapat dilakukan sebagai berikut kecuali,

• Dari Cabang Bungo Ke KCP Rantau Ikil

• Dari KCP Lembah Masurai ke Cabang Bangko

• Dari KCP Pematang lumut ke Cabang Tungkal

• Dari Cabang Soetomo ke KCP Sungai Gelam

Arsip Dokumen pembukaan rekening migrasi, di arsipkan oleh ?

• Kantor Pembuka Rekening awal

• Kantor Penerima Migrasi Rekening

• Cabang Induk

• Cabang Pembuka Rekening awal dan Cabang penerima mutasi

Data CIF dari rekening yang dibuka masal, wajib dilengkapi paling lambat ?

• Akhir bulan pembukaan rekening

• Akhir tahun yang bersangkutan

• 7 Hari kerja

• 30 Hari kerja

PBI yang mengatur tentang penerapan KYC adalah ?

• PBI No. 3/10/PBI/2001

• PBI No. 3/10/PBI/2004

• PBI No. 7/10/PBI/2001

• PBI No. 7/10/PBI/2004

Profil nasabah yang wajib dilengkapi sesuai PBI mengenai KYC, KECUALI

• Jumlah Penghasilan, Tujuan Pembukaan Rekening, Rekening lain yang dimiliki

• Pekerjaan/Bidang usaha, Tujuan Pembukaan Rekening, Rekening lain yang dimiliki

• Pekerjaan/Bidang usaha, Tujuan Pembukaan Rekening, Aktivitas Transaksi Normal

• Pekerjaan/Bidang usaha, Tujuan Pembukaan Rekening, Nama ayah kandung

Suatu prinsip yang diterapkan dalam rangka mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, mengidentifikasi dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. merupakan definisi dari ?

• PPATK

• KYC

• KMR

• BPK