Kuis 9 TPPU

Kewajiban pelaporan Pengguna Jasa, kecuali

• Transaksi Keuangan Mencurigakan

• Transaksi Keuangan Digital

• Transaksi Keuangan Tunai

• Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri

Apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang?

• Perbuatan tertentu atas Harta Kekayaan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

• Perbuatan tertentu atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana dgn maksud utk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

• Perbuatan tertentu atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana Pencurian

• Perbuatan tertentu atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Transaksi keuangan mencurigakan adalah, kecuali.....

• Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.

• Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-undang TPPU.

• Transaksi keuangan yang batal dilakukan karena nasabah menolak mengisi asal-usul sumber dana.

• Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka:

• Mencegah TPPU

• Memberantas TPPU

• Mencegah dan Memberantas TPPU

• Pengawas dan Pengatur TPPU

Pihak yang dapat dipidana pencucian uang (murni TPPU) adalah setiap orang yang melakukan hal-hal sebagai berikut, kecuali:

• Mengalihkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

• Menerima atau menguasai penempatan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

• Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

• Tidak menjalankan kewajiban sebagai Pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam Undang- Undang

Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan sesegera mungkin paling lama 6 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.

• Benar

• Salah

Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai dan laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan

• Benar

• Salah

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang, wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

• Benar

• Salah

Tahap Pencucian Uang adalah, kecuali:

• Integrasi

• Pembayaran

• Pemindahan

• Penempatan

Pendekatan follow the money merupakan istilah lain bagi Pendekatan Anti Pencucian Uang, kecuali .....

• Pendekatan analisa transaksi keuangan (financial analysis)

• Mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan

• Pencarian pelaku dan tindak pidana pencucian uang melalui transaksi keuangan

• Pencarian pelaku dan tindak pidana pencucian uang melalui kepolisian