Kuis 9 TPPU

Kuis 9 TPPU

University

10 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

QUIZ 3 SKPD

QUIZ 3 SKPD

University

10 Qs

Quiz pertemuan 6 Siklus Akuntansi

Quiz pertemuan 6 Siklus Akuntansi

University

15 Qs

KOPMA ASIK

KOPMA ASIK

University

10 Qs

Quiz Group 1 Ethics And Anti Corruption 6-27

Quiz Group 1 Ethics And Anti Corruption 6-27

University

10 Qs

Akuntansi Dasar

Akuntansi Dasar

University

10 Qs

Kuis Akuntasni Perusahaan Jasa

Kuis Akuntasni Perusahaan Jasa

University

15 Qs

Pasar Modal Syariah

Pasar Modal Syariah

University

13 Qs

Kuis Audit Investigasi Off I (smt ganjil 2022/2023)

Kuis Audit Investigasi Off I (smt ganjil 2022/2023)

University

15 Qs

Kuis 9 TPPU

Kuis 9 TPPU

Assessment

Quiz

Other

University

Hard

Created by

Zulfikar Bagus Pambuko

Used 16+ times

FREE Resource

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Kewajiban pelaporan Pengguna Jasa, kecuali

Transaksi Keuangan Mencurigakan

Transaksi Keuangan Digital

Transaksi Keuangan Tunai

Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang?

Perbuatan tertentu atas Harta Kekayaan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Perbuatan tertentu atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana dgn maksud utk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Perbuatan tertentu atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana Pencurian

Perbuatan tertentu atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Transaksi keuangan mencurigakan adalah, kecuali.....

Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.

Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-undang TPPU.

Transaksi keuangan yang batal dilakukan karena nasabah menolak mengisi asal-usul sumber dana.

Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka:

Mencegah TPPU

Memberantas TPPU

Mencegah dan Memberantas TPPU

Pengawas dan Pengatur TPPU

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Pihak yang dapat dipidana pencucian uang (murni TPPU) adalah setiap orang yang melakukan hal-hal sebagai berikut, kecuali:

Mengalihkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

Menerima atau menguasai penempatan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

Tidak menjalankan kewajiban sebagai Pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam Undang- Undang

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan sesegera mungkin paling lama 6 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Benar

Salah

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai dan laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan

Benar

Salah

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?