Kewajiban pelaporan Pengguna Jasa, kecuali
Kuis 9 TPPU

Quiz
•
Other
•
University
•
Hard
Zulfikar Bagus Pambuko
Used 16+ times
FREE Resource
10 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
2 mins • 1 pt
Transaksi Keuangan Mencurigakan
Transaksi Keuangan Digital
Transaksi Keuangan Tunai
Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
3 mins • 1 pt
Apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang?
Perbuatan tertentu atas Harta Kekayaan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.
Perbuatan tertentu atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana dgn maksud utk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.
Perbuatan tertentu atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana Pencurian
Perbuatan tertentu atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
3 mins • 1 pt
Transaksi keuangan mencurigakan adalah, kecuali.....
Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-undang TPPU.
Transaksi keuangan yang batal dilakukan karena nasabah menolak mengisi asal-usul sumber dana.
Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
2 mins • 1 pt
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka:
Mencegah TPPU
Memberantas TPPU
Mencegah dan Memberantas TPPU
Pengawas dan Pengatur TPPU
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
3 mins • 1 pt
Pihak yang dapat dipidana pencucian uang (murni TPPU) adalah setiap orang yang melakukan hal-hal sebagai berikut, kecuali:
Mengalihkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
Menerima atau menguasai penempatan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
Tidak menjalankan kewajiban sebagai Pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam Undang- Undang
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
2 mins • 1 pt
Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan sesegera mungkin paling lama 6 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.
Benar
Salah
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
2 mins • 1 pt
Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai dan laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan
Benar
Salah
Create a free account and access millions of resources
Similar Resources on Quizizz
15 questions
UAS Pendidikan Anti Korupsi

Quiz
•
University
10 questions
ruu tpks

Quiz
•
University
10 questions
Kuis 2 Kampung Hukum MA - CEC (PG)

Quiz
•
1st Grade - University
10 questions
akuntansi

Quiz
•
University
10 questions
PBAK Pertemuan 1 dan 2

Quiz
•
University
10 questions
Kuis 1 Kampung Hukum MA - CEC (PG)

Quiz
•
1st Grade - University
10 questions
Quis 1 Pidsus Kelas B

Quiz
•
University
15 questions
UTS MK P.A.K (ANGKATAN 21 KELAS B)

Quiz
•
University
Popular Resources on Quizizz
15 questions
Character Analysis

Quiz
•
4th Grade
17 questions
Chapter 12 - Doing the Right Thing

Quiz
•
9th - 12th Grade
10 questions
American Flag

Quiz
•
1st - 2nd Grade
20 questions
Reading Comprehension

Quiz
•
5th Grade
30 questions
Linear Inequalities

Quiz
•
9th - 12th Grade
20 questions
Types of Credit

Quiz
•
9th - 12th Grade
18 questions
Full S.T.E.A.M. Ahead Summer Academy Pre-Test 24-25

Quiz
•
5th Grade
14 questions
Misplaced and Dangling Modifiers

Quiz
•
6th - 8th Grade