Anti Fraud Awareness

Berikut ini adalah bentuk sosialisasi Anti Fraud Awarness, kecuali

• Training

• Poster/E-Poster

• Whistleblowing

• E-Learning

Terdapat selisih lebih Rp 1.000,-, Eko tidak membukukan selisih lebih tersebut karena menganggap nominal tersebut tergolong kecil. Tindakan eko adalah tindakan yang ...

• Benar

• Salah

Eko mengetahui bahwa ada selisih lebih Rp 1.000.000,- pada balancing nya, dan ternyata ada nasabah yang complain atas kekurangan pada transaksi tarikannya dengan nominal yang sama, dan meminta di simpankan karena baru akan mengambil uang tersebut esok hari. yang dilakukan Eko seharusnya adalah?

• Melaporkan ke Kepala bagian untuk uang nya di simpan oleh Atasan / Petugas, karena nasabah akan datang esok hari.

• Menyimpan sendiri uang tersebut untuk di kembalikan esok, karena pemilik sudah diketahui.

• Melaporkan ke Atasan, dan Tetap membukukan sebagai selisih lebih, dan akan di tarik kembali saat nasabah nya kembali.

• Menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. namun akan tetap mengembalikan esok hari.

Jenis perbuatan yang tergolong fraud adalah... (jawaban dapat lebih dari 1)

• Mengambil selisih lebih uang

• Membocorkan Rahasia Bank

• Mencuri Aset Kantor

• Menjual informasi nasabah

• Melakukan transaksi fiktif

Apa alasan anda untuk tidak melakukan Fraud ?

Mana yang tidak termasuk dalam Fraud Triangle ...

• Motivation

• Rationalization

• Opportunity

• Action

Mana yang termasuk pelaku internal dalam Fraud di dunia perbankan...

• Karyawan

• Manajemen

• Nasabah

• Mitra Bisnis

Mana yang termasuk pelaku eksternal dalam Fraud di dunia perbankan...

• Karyawan

• Manajemen

• Nasabah

• Mitra Bisnis

Yang mana bukan merupakan 4 pilar strategi anti fraud ...

• Pencegahan

• Deteksi

• Evaluasi

• Rasionalisasi

Bagaimana upaya dalam mengurangi potensi terjadinya fraud ... (jawaban dapat lebih dari 1)

• Know Your Employee

• Know Your Customer

• Surveillance System

• Whistleblowing