Search Header Logo

APUPPT

Authored by Gunawan Sutanto

Professional Development

Professional Development

Used 12+ times

APUPPT
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 1 pt

Berikut adalah dasar pelaksanaan APU PPT

"boleh memilih lebih dari satu jawaban"

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.01/2019

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/SEOJK.05/2017

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

“Upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan sehingga harta kekayaan tersebut seolaholah berasal dari kegiatan yang sah biasa disebut

Pembiayaan Teroris

Kolusi

Tindak Pencuciaan Uang

Nepotisme

3.

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 1 pt

Sektor jasa keuangan penting untuk menganggap serius penangan APU PPT, adalah dalam upanya mengendalikan beberapa resiko di bawah ini.

"boleh memilih lebih dari satu jawaban"

Resiko Keselamatan Tenaga Kerja

Resiko Reputasi

Resiko Hukum

Resiko Operasional

4.

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 1 pt

Berikut adalah yang harus dilaksanakan dalam Pelaksanaan APUPPT di Perusahaan

KnowYour Customer (KYC)

Analisis High Risk Customer & Beneficial Owner

Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan

Prospecting

Anti Tipping Off

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam proses KYC terdapat dua uji yaitu terhadap calon nasabah antara lain

Uji Tuntas Nasabah dan Uji KIR

Ujian berbasis kompetensi dan Uji Tuntas Lanjut

Uji Tuntas Nasabah dan Uji Tuntas Lanjut

Uji Tuntas Nasabah dan Uji Pengetahuan Dasar

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi pada calon nasabah yang yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT termasuk Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah pengertian dari

KnowYour Customer (KYC)

Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan

Analisis High Risk Customer

Anti Tipping Off

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Benar atau salah?


Pelunasan nasabah atau calon yang dipercepat <20% tenor / 3x setahun adalah ciri dari nasabah beresiko tinggi

Benar

Salah

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?