Sistema de Regulación y Supervisión

Delito financieros basado en lo ilegal, se caracterizan por solicitar a los participantes un monto de dinero con la promesa de obtener ganancias con la condición de incluir a otros participantes, ayudándonos con la imagen. Infiera a cuál pertenece.

• Phishing

• Pirámide financiera

• Leasing

• Factoring

• Kiting

A la Sra. Juana cervantes le robaron su DNI, tarjeta o chequera y los delincuentes realizaron transacciones a su nombre, se puede inferir que el delito financiero que se cometió es:

• Secuestro

• Malversación

• Falsificación

• Desidia

• Fraude

Qué tipo de delito financiero se relaciona con la siguiente imagen:

• Kiting

• Phising

• Pirámide Financiera

• Lavado de dinero

“La finalidad fundamental del Banco Central de Reserva del Perú es……………. y para lograrlo le concedieron autonomía que es ejercida por su directorio”. Marca la alternativa que completa correctamente el texto:

• Preservar las divisas del estado en la balanza comercial.

• Preservar la estabilidad monetaria para prevenir la inflación.

• Mantener la estabilidad económica del B.C.P.

• Administrar las reservas extranjeras en divisas.

Esta navidad la gente tiene más gastos y retira de los bancos dinero, esto hace que los bancos se sequen. En este caso el BCRP inyecta liquidez a los bancos comprando certificados del BCRP. ¿Con que función del BCRP guarda relación el siguiente ejemplo?

• Regular la moneda y el crédito

• Administrar las reservas internacionales

• Informar sobre las finanzas nacionales

• Emisión de moneda nacional

Decenas de personas intentaron retirar sus ahorros y objetos de valor del Metro Bank en Londres, luego de recibir falsos rumores a través de WhatsApp en donde se anunciaba una quiebra inminente de la institución, incluso se indexa una nota de la BBC y un texto que alarmaba sobre las dificultades financieras de la empresa. Identifica ¿Qué tipo de delito financiero se mencionó en el caso anterior?

• Kiting

• Lavado de dinero

• Malversación

• Pánico financiero

Han pasado más de 24 años del fin de CLAE “Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial”, debido a que Carlos Manrique Carreño estafó a más de 200 mil personas, dejando a muchos de ellos sin los ahorros de toda una vida, ya que se perdió el dinero de miles de jubilados. Dicho engaño movió más de US$ 640 millones sin rendir cuentas al Estado. ¿Qué tipo de delito financiero se mencionó en el caso anterior?

• Kiting

• Phising

• Pirámide Financiera

• Pánico financiero

El coronel Orlando Mendieta, jefe de la División de Investigación de Delitos de alta Tecnología (Divindat), explicó que estos ciber delincuentes están enviando mensajes de texto a los celulares o a los correos electrónicos para tratar de sorprender a las personas sobre un supuesto beneficio de este bono. Infiera el delito financiero que está relacionado con la siguiente noticia:

• Lavado de dinero

• Malversación

• Pishing

• Kiting

Si un funcionario del Gobierno Regional (Dinámicos del centro) se apropia indebidamente de fondos para ser desviados en actividades nada licitas como por ejemplo aperturar cuentas en paraísos fiscales, se puede inferir que el delito financiero que se cometió es:

• Robo

• Extorción

• Malversación

• Falsificación

Su objetivo primordial es preservar los intereses de los depositantes, de los asegurados y de los afiliados al SPP

• SBS y AFP

• BCRP

• Organismos Reguladores

• SMV