Corrupción y Soborno

La siguiente norma internacional presenta un modelo de gestión para la prevención del riesgo de corrupción y soborno

• ISO 9001

• ISO 27000

• ISO 37001

• ISO 45000

El código de ética vigente define

• Las funciones del oficial de cumplimiento

• Las normas de convivencia de la empresa

• Los principios que deben orientar el trabajo y las

  relaciones en la empresa, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes,

• Las obligaciones de los empleados hacia el sistema de gestión

Loas antecedentes fiscales de las personas naturale y jurídicas son emitidos por

• La Policía Nacional

• El Ministerio de Justicia

• La Procuraduría

• La Contraloría

Uno de los siguientes aspectos no resulta crítico en el programa de ética empresarial y/o prevención del riesgo de corrupción y soborno

• Los controles en las transacciones contables y financieras

• La estandarización de procedimientos

• El conocimiento de los asociados de negocio

• La adopción de programas para el mejoramiento del ambiente laboral

La implementación de controles para la prevención del lavado de activos y la prevención de corrupción y soborno es equivalente

• Verdadero

• Falso

El oficial de cumplimiento es el responsable por el programa de prevención de riesgo de corrupción y soborno

• Verdadero

• Falso

Los antecedentes disciplinarios emitidos por la Procuraduría General de la Nación contiene todas las sanciones que se hayan producido como consecuencia de actuar contra las leyes del estado.

• Verdadero

• Falso