
LAVADO DE ACTIVOS _ SARLAFT
Authored by JUAN MATIZ
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1.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
La ____________________________ imparte las instrucciones a través de las cuales se busca que las entidades vigiladas implementen un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (en adelante SARLAFT).
Superintendencia Financiera de Colombia
La Asociación Bancaria de Colombia
El Comité de Basilea
la Superintendencia Bancaria de Colombia
2.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
"Prevenir ser utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. ",
La razón de ser del Sarlaft
El objetivo, por el cual las Entidades vigiladas, deben implementar el Sarlaft
cumplimiento de una norma, por parte de las entidades vigiladas
vigilados por la UIAF
3.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
Con relacion al Sarlafft las entidades vigiladas deben atender en el ______________, ___________________ y _________________ del SARLAFT
orden legal normativo
Diseño implementación funcionamiento
definición, categorización cumplimiento
todas las anteriores
4.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
Prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo
(en adelante LA/FT). Corresponde a la fase
Preventiva
Correctiva
primera Fase
una y tres son correctas
5.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
Detectar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT
Fase 1 Prevención
Fase 2 control
Monitoreo a las operaciones financieras
Fases de Implementacion
6.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
La administración del riesgo del Sarlaft consiste en :
Detectar los O.S y O.I
Enviar Reportes a la UIAF
cumplir normatividad de la superfinanciera
Sus mecanismos se dirigen a prevenirlo, detectarlo y reportarlo (oportuna y eficazmente).
7.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
Posible pérdida por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales.
Riesgo Financiero
Riesgo de Crédito
Riesgo Reputacional
Riesgo de Contagio
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