Berikut adalah tahapan pencucian uang, kecuali:

• Placement

• Layering

• Opening

• Integration

Berapa batasan transaksi nasabah yang harus dilaporkan terkait dengan Transaksi Keuangan Tunai (TKT):

• Paling sedikit Rp 5 juta

• Paling sedikit Rp 50 juta

• Paling sedikit Rp 500 juta

• Tidak ada jawaban yang benar

Pelaporan TKT yang disusun oleh kantor cabang, akan disampaikan dan dilaporkan ke :

• Bank Indonesia

• UKPN

• OJK

• PPATK

Menurut pemahaman anda, apakah analisa transaksi keuangan tunai ini wajib dilakukan oleh kantor cabang?

• Tidak wajib

• Harus dipastikan kembali

• Wajib

• Tergantung penilaian sendiri

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah dokumen penting untuk nasabah Badan Usaha/Hukum yang berfungsi juga untuk :

• Pengganti SIUP

• Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

• Angka Pengenal Importir (API)

• b benar jika dan hanya jika c benar

Pengecakan data nasabah dengan data dukcapil dilakukan pada:

• Setiap pembukaan rekening

• Awal nasabah membuka rekening

• Pembukaan rekening berikutnya jika nasabah existing dan belum pernah dilakukan pengecekan data nasabah dengan data dukcapil

• b benar jika dan hanya jika c benar

Nasabah A memiliki deposito di Bank Index dan akan jatuh tempo pada hari Sabtu. Manakah pernyataan berikut ini yang benar? kecuali,

• Pencairan depositonya dapat dilakukan secara otomatis saat jatuh tempo dengan syarat bilyet deposito sudah diterima oleh cabang paling lambat H-1

• Nasabah dapat mencairkan deposito tersebut pada H+1 hari kerja berikutnya dan bunga berjalan dibayar full

• Hasil pencairan deposito secara otomatis pada saat jatuh tempo dapat ditransfer ke rekening di Bank Lain

• CS harus melakukan maintenance distribusi bunga dan pokok apabila nasabah menginginkan pencairannya secara otomatis saat jatuh tempo

Berikut ini adalah ketentuan pada layanan SMS Notif, kecuali :

• Mendaftarkan rekening nasabah pada aplikasi NEW CAM

• Nasabah akan dibebankan biaya SMS Notif sebesar Rp5.000,- per bulan

• Hanya dapat dilakukan pada cabang pemilik rekening

• Nasabah mengisi formulir pendaftaran SMS Notif

Secara berturut-turut proses pengaktifan rekening dormant yang benar adalah :

• Menandatangani form pengaktifan rekening dormant – transaksi di Teller

• Menandatangani form pengaktifan rekening dormant – transaksi melalui eBanking

• Menandatangani form pengaktifan rekening dormant – rubah status rekening jadi aktif – transaksi di Teller

• Menandatangani form pengaktifan rekening dormant – rubah status rekening jadi aktif – transaksi melalui eBanking

Jika kartu ATM akan diserahkan kepada nasabah di luar kantor Bank Index, maka pernyataan berikut yang benar, kecuali :

• Kartu ATM dalam keadaan non aktif, hanya dilakukan link account pada aplikasi NEW CAM

• CS hanya dapat menyerahkan kartu ATM tersebut kepada Pejabat Cabang (BM dan BOH)

• CS harus melakukan konfirmasi kepada nasabah setelah tanda terima kartu ATM telah diterima

• CS dapat menyerahkan kartu ATM tersebut kepada RM