Oficina Central Oruro
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9 questions
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1.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
¿Cuál es el tiempo máximo que deben tener los flujos de traspaso de dinero entre promotores?
10 minutos
15 minutos
20 minutos
2.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
¿Cuáles son las operaciones en continuidad de negocios que se denominan prioridad uno?
Todas las operaciones que son de ingreso depósitos
Todas las operaciones que son retiros de efectivo y cambios de moneda
Ambos
3.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
¿Qué debo hacer durante un asalto?
Entrar en pánico y resistir, se debe proteger el efectivo del Banco
Activar el timbre de pánico sin que me vean
Mantener la calma, obedecer las instrucciones del delincuente, no activar el timbre de pánico
4.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
Todos debemos reportar al equipo de cumplimiento cualquier operación inusual que detectemos
VERDADERO
FALSO
5.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
El objetivo del sistema PLAFT es mitigar el riesgo que los productos y servicios de las empresas del grupo, sean utilizados para actividades delictivas.
VERDADERO
FALSO
6.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
¿Cuál es la función de la UIF?
Recibir, solicitar, analizar y, en su caso, transmitir a las autoridades competentes la información necesaria debidamente procesada vinculada a la legitimación de ganancias ilícitas.
Recibir, solicitar, analizar y, en su caso, transmitir a las autoridades competentes la información necesaria debidamente procesada vinculada a temas crediticios.
7.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
¿Por qué se requiere que la documentación de los p articipantes esté actualizada?
Para saber si han existido cambios en las características y necesidades de nuestros Participantes
Para enviarles regalos mensualmente.
Por necesidad interna de visitarlos mensualmente.
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