Oficina Central Oruro

¿Cuál es el tiempo máximo que deben tener los flujos de traspaso de dinero entre promotores?

• 10 minutos

• 15 minutos

• 20 minutos

¿Cuáles son las operaciones en continuidad de negocios que se denominan prioridad uno?

• Todas las operaciones que son de ingreso depósitos

• Todas las operaciones que son retiros de efectivo y cambios de moneda

• Ambos

¿Qué debo hacer durante un asalto?

• Entrar en pánico y resistir, se debe proteger el efectivo del Banco

• Activar el timbre de pánico sin que me vean

• Mantener la calma, obedecer las instrucciones del delincuente, no activar el timbre de pánico

Todos debemos reportar al equipo de cumplimiento cualquier operación inusual que detectemos

• VERDADERO

• FALSO

El objetivo del sistema PLAFT es mitigar el riesgo que los productos y servicios de las empresas del grupo, sean utilizados para actividades delictivas.

• VERDADERO

• FALSO

¿Cuál es la función de la UIF?

• Recibir, solicitar, analizar y, en su caso, transmitir a las autoridades competentes la información necesaria debidamente procesada vinculada a la legitimación de ganancias ilícitas.

• Recibir, solicitar, analizar y, en su caso, transmitir a las autoridades competentes la información necesaria debidamente procesada vinculada a temas crediticios.

¿Por qué se requiere que la documentación de los p articipantes esté actualizada?

• Para saber si han existido cambios en las características y necesidades de nuestros Participantes

• Para enviarles regalos mensualmente.

• Por necesidad interna de visitarlos mensualmente.

El SMX tiene 8 coberturas en total.

• VERDADERO

• FALSO

El SPF tiene cobertura ante asaltos suscitados después de retirar dinero de ventanillas.

• VERDADERO

• FALSO