EVALUACION DE LA CAPACITACION EN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

Las Etapas del Lavado de activos son:

• Colocación, Estratificación, Devolución

• Colocación, Estratificación, Integración

• Colocación, Transformación, inclusión

El Financiamiento del Terrorismo es:

• Es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las guerrillas

• La captación de dineros ilícitos para ayuda a la compra de armamento

• El Financiamiento del Terrorismo es el acto de proporcionar apoyo financiero a terroristas u organizaciones terroristas a fin de permitirles realizar actos de terrorismo.

Las etapas del financiamiento del terrorismo son:

• Recaudación, entrega, utilización

• Recaudación, Disposición, Financiación

• Recaudación Disposición, Utilización

Entre las funciones del Consejo de Administración están:

• Aprobar el Manual de Prevención de Lavado de Activos

• Nombrar al Oficial de Cumplimiento

• Evaluar el cumplimiento del Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento

Entre las funciones del Consejo de Vigilancia están:

• Remover de sus cargos al Oficial de Cumplimiento con motivos justificados

• Evaluar la gestión del oficial de cumplimiento cada año

• Nombrar al Gerente

Entre las funciones del Oficial de Cumplimiento están:

• Proponer medidas para sancionar el lavado de activos

• Proteger a la entidad de la amenaza de grupos delictivos

• Verificar el Cumplimiento de las políticas de debida diligencia

La prevención de lavado de activos en la Cooperativa es responsabilidad de:

• El Gerente

• El Oficial de Cumplimiento

• Todo el personal

Se debe llenar el formulario de licitud de fondos en las transacciones que superan los:

• $. 5,000.00         

• $. 1,000.00

• $. 3,000.00

Se debe justificar las transacciones que durante el mes sumen o superen los:

• $. 5,000.00

• $. 15,000.00

• $. 10,000.00

Lavado de activos es:

• Es un proceso mediante el cual se pretende ocultar el verdadero origen de los recursos

• Es un proceso mediante el cual se transforma el dinero de ilegal a legal

• Es la forma de enriquecimiento con dineros de procedencia ya sea ilícito o lícitos