EVALUACION DE LA CAPACITACION EN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

Colocación, Estratificación, Devolución

Colocación, Estratificación, Integración

Colocación, Transformación, inclusión

Es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las guerrillas

La captación de dineros ilícitos para ayuda a la compra de armamento

El Financiamiento del Terrorismo es el acto de proporcionar apoyo financiero a terroristas u organizaciones terroristas a fin de permitirles realizar actos de terrorismo.

Recaudación, entrega, utilización

Recaudación, Disposición, Financiación

Recaudación Disposición, Utilización

Aprobar el Manual de Prevención de Lavado de Activos

Nombrar al Oficial de Cumplimiento

Evaluar el cumplimiento del Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento

Remover de sus cargos al Oficial de Cumplimiento con motivos justificados

Evaluar la gestión del oficial de cumplimiento cada año

Nombrar al Gerente

Proponer medidas para sancionar el lavado de activos

Proteger a la entidad de la amenaza de grupos delictivos

Verificar el Cumplimiento de las políticas de debida diligencia

El Gerente

El Oficial de Cumplimiento

Todo el personal

$. 5,000.00         

$. 1,000.00

$. 3,000.00

$. 5,000.00

$. 15,000.00

$. 10,000.00

Es un proceso mediante el cual se pretende ocultar el verdadero origen de los recursos

Es un proceso mediante el cual se transforma el dinero de ilegal a legal

Es la forma de enriquecimiento con dineros de procedencia ya sea ilícito o lícitos