הדרכה יישומית לנאמני ציות 2022

?איזה מהערות הבאות אינה נכונה בהצהרת לקוח

• תקבול גדול מהגובה המוצהר בחו"ל- לקוח קיבל 250 אלף דולר דמי ירושה-לא יצא דיווח ולא עודכן שאלון הכר את הלקוח

• חריגה מחשבון חודשי- לקוח קיבל בונוס שנתי - אין צורך בדיווח ושאלון הכר את הלקוח לא עודכן

בעת כתיבת דיווח התייחסתי לסכומי העברות בתוכן הידיעה, האם צריך לפרט את הפעולה גם בשדה 2.9 מזהה פעולה

?

• כן-כי הסכום בתוכן הידיעה לא מדויק

• כן- בכל מצב מדווח על פעולה יש למלא את סעיף 2.9 מזהה פעולה כנדרש

• לא- אין צורך לחזור על מה שנרשם בתוכן הידיעה

• לא-זה מובן מתוכן הידיעה

מבין אלו מה נמנה כערך תרבות ההוגנות אשר משקפים את ציפיית בנק ישראל מהבנקים

?

• שילוב אוכלוסיות מוחלשות בקהילה

• שמירה על בטיחות העובדים

• שיוויון בקליטת עובדים בבנק

• שמירה על פרטיות המידע ופרטיות הלקוח

נאמן ציות נדרש לבצע הדרכות וריענון בתחום דיני תחרות כלכלית - בקרה 450

כיצד תמליץ לו לפעול?

• לקרוא בעיתונים וכשיש מידע רלוונטי להעביר

• לבחור מתוך רשימת נושאים מוצעים להדרכה בפורטל "הבינלאומי עולם ניהול

  סיכונים

  "

• לפנות להדרכה כל תחילת רבעון לטובת קבלת חומרים

• להירשם לקורס אקדמי בנושא דיני תחרות

לקוח אמריקאי שמתגורר ועובד בישראל אינו תושב מס בארהב

• נכון

• לא נכון

כל לקוח עם אזרחות נוספת הוא לקוח עם תושבות מס זרה

• נכון

• לא נכון

כל תקבול של לקוחות עם תושבות מס זרה מחייב אישור של יחידת קישור סניפים

• נכון

• לא נכון

שינוי מעמד לקוחות (לתושב חוץ, עולה חדש וכו) הוא בסמכות הסניף בכפוף בדיקת אסמכתאות מתאימות

• נכון

• לא נכון