Lavado de Activos 2

Cuando se habla de limite en el pago en efectivo para algunos bienes, se refiere a:

• Que no se debe pagar con efectivo

• Que se debe pagar por medio diferente a efectivo

• Que se debe pagar un monto en efectivo y el resto por otro medio

• Todas son Correctas

Es el limite de pago en efectivo para las compras de Inmuebles

• 250,000.00

• 450,000.00

• 500,000.00

• 1,000,000.00

Cuales transacciones los sujetos obligados deben reportar que sobrepasen los 15,000 dólares

• Algunas

• Las sospechosas

• Todas

• Ningunas

Por que tiempo deben ser guardado los reportes de transacciones que se envían a la UAF.

• 3 años

• 5 años

• 8 años

• 10 años

Las infracciones mas graves para el sector financiero, serán sancionado con:

• De: 2,500,001.00 A: 5,000,000.00

• De: 2,000,001.00 A: 4,000,000.00

• De: 5,000,001.00 A: 10,000,000.00

• De: 10,000,001.00 A: 15,000.000.00

Además de Sancionar a la Entidad, Las autoridades pueden sancionar también a sus funcionarios.

• Si

• No

La reincidencia en faltas ocurridas en los últimos 5 años, es una falta que se cataloga como:

• Muy Grave

• Grave

• Leve

• Ningunas

El incumplimiento de monitoreo continuo a la relación de negocios, se puede considerar como:

• Falta Muy Grave

• Falta Grave

• Falta Leve

• Ningunas

El órgano superior en el país, sobre Lavado de Activo es:

• La Unidad de Análisis Financiero (UAF)

• El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

• La Dirección General De Impuestos Internos

• El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

El organismo internacional que tienes que ver con Lavado de Activo es:

• La Unidad de Análisis Financiero (UAF)

• El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

• El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

• La DGII