2.1 Disposiciones parte 2

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1st - 12th Grade

21 Qs

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2.1 Disposiciones parte 2

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Assessment

Quiz

Professional Development

1st - 12th Grade

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Lic. Mario Alberto Ramirez Z.

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21 questions

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 5 pts

Los contratos se podrán hacer de manera no presencial en operaciones de captación siempre y cuando no excedan de...

5,000 UDIS en abonos

10,000 UDIS en abonos

20,000 UDIS en abonos

30,000 UDIS en abonos

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 5 pts

Tratándose de contratos celebrados a través de dispositivos de forma no presencial , además de los datos de identificación que integran un expediente, se deberá requerir....

La Geolocalización del Dispositivo

Establecer una contraseña segura

Una selfie del solicitante

Todas las anteriores

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 5 pts

Sector que no puede realizar operaciones de manera no presencial

Casas de Bolsa

Almacenes Generales de Depósito

Centros Cambiarios

Todos los anteriores

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 5 pts

Si una entidad es titular de una cuenta concentradora en otra entidad, a quien corresponde aplicar las políticas y medidas de identificación y conocimiento

A los dos

Al primero respecto de sus clientes

Al segundo respecto de todas las operaciones

A ninguno

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 5 pts

De conformidad con las DCG, todas las entidades están obligadas al momento de aperturar una cuenta a realizar una entrevista personal, la cual puede sustituirse e aperturas remotas por:

Una Selfie y el número telefónico

Un correo electrónico y número telefónico

Consulta del Registro Nacional de Población y validar el número del móvil

Todas las anteriores

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 5 pts

Las entidades tendrán prohibido

Mantener cuentas anónimas o bajo nombres ficticios

Suscribir contratos sin cumplir con los requisitos de identificación

Aplicar medidas simplificadas de identificación si tienen sospechas de que sus clienes esten relacionados con LD

Todas las anteriores.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 5 pts

Si una entidad estima de manera razonable que las operaciones de su posible cliente estén relacionadas con actos de LD y FT deberá suspender el proceso de identificación y además...

Realizar un reporte de operaciones relevante

Realizar un reporte de Operación Inusual

Realizar un Reporte de Operación Inusual de 24 horas

Informar al cliente que no es posible abrir la cuenta.

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