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Professional Development

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Assessment

Quiz

Mathematics

Professional Development

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Mayerly Castellanos

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5 questions

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

"Evitar conocer el cliente" se convierte en un principio fundamental para evitar los riesgos delictivos como son el lavado de activos y financiación del terrorismo?

Verdadero

Falso

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Para la administración del riesgo LA/FT se tendrán en cuenta los siguientes factores de riesgo:

Jurisdicción -

Productos -

frecuencia de compras

Cliente -

Producto -

Juridiscción-

Canal

Cliente -

Transacciones -

Canal -

Frecuencia de compras

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Según el video presentado sobre el ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas),

¿Por qué se considera importante realizar reportes de calidad de ROS a la UIAF?

Apoya la efectividad del sistema de desmantelamiento de redes criminales

Ayuda a no involucrar a la entidad financiera en temas legales

Permite considerar que la entidad financiera tiene la certeza de que se trata de una actividad ilícita

Ninguna de las anteriores

Todas las anteriores

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

En el video presentado sobre el ROS, se presentaron los componentes que ayudan a crear un ROS, como: las señales de alerta, lugares exactos, hechos concretos, soportes, identificación completa

Verdadero

Falso

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

En el video de lavado de activos se presentan las estructuras criminales que logran legalizar dineros provenientes de fuentes ilícitas, como:

Trata de personas y narcotráfico

Contrabando y trata de personas

Ninguna de las anteriores

Todas las anteriores

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