SAGRILAFT & PTEE 2024 RVLEGAL
Authored by Carlos Rodriguez
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14 questions
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1.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
El sistema SAGRILAFT que debe implementarse por ordend de la DIAN y la Supersociedades incluye la prevención y administración de los siguientes riesgos:
Lavado de Activos (LA)
Financiación del Terrorismo (FT)
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM)
Ninguna de la anteriores.
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
La compañía donde trabajo está obligada a cumplir con las normas sobre SAGRILAFT en Colombia?
Si
No
3.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
La norma que obliga a la Compañía a implementar el sistema SAGRILAFTy PTEE:
Capítulo XIII Circular Básica Jurídica de la Supersociedades
Capítulo X Circular Básica Jurídica de la Supersociedades
Código Civil
Answer explanation
Elija solo una opción correcta.
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
La Compañía cuenta con un Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE al cual debo contactar cuando identifique situaciones sospechosas o inusuales de Lavado de Activos, FInanciación del Terrorismo, Corrupción o Soborno?
No
Si
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
La sigla SAGRILAFT significa:
Sistema de Administración y Gestión Integral del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Sistema contra el lavado
Sistema que previene el terrorismo
Answer explanation
Seleccione sólo una respuesta.
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Si llego a tener conocimiento de una operación sospechosa o inusual que pueda estar vinculada con lavado de activos, financiación del terrorismo o el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, debo:
Reportarlo de inmediato al Oficial de Cumplimiento.
Quedarme callado(a).
Ocultarlo para que nadie lo note.
7.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
Omitir mi deber de reportar actividades sospechosas o inusuales que se puedan relacionar con los riesgos SAGRILAFT y PTEE puede llevar a:
Nada porque no es una falta.
A que la Compañía inicie una investigación en mi contra y hasta termine mi relación contractual.
Me feliciten por prudente.
A que la compañía pueda verse expuesta a una sanción por incumplir los reportes a la UIAF
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