QUIZ UNIT OPERASI

Apakah GPO yang berkaitan dengan fail maklumat pelanggan (CIF)?

• GPO KAEDAH OPERASI 101

• GPO KAEDAH OPERASI 103

• GPO PEMBIAYAAN 101

• GPO KAEDAH OPERASI 107

Laporan harian Daily Trial Balance merujuk kepada :

• GL2640P

• GL2120P

• GL2460P

• GL1220P

Kod duti stem Pembiayaan di Daily Trial Balance adalah :

• 22200051

• 22200052

• 22200010

• 22200053

Berapakah umur minima untuk membuka akaun Simpanan-i Umrah.

• 17 TAHUN

• 13 TAHUN

• 18 TAHUN

• 12 TAHUN

Berapakah had kuasa melulus untuk eksekutif bagi transaksi pengeluaran tanpa GMPC?

• TIADA HAD

• RM10,000

• RM20,000

• RM50,000

Semasa pembukaan akaun simpanan, dokumen tambahan diwajibkan kepada pelanggan kategori berikut KECUALI :

• I. PEMANDU

• II. PEKERJA AM​

• III. PEGAWAI POLIS

• IV. PESARA

Pembekuan akaun boleh dibuat dalam situasi berikut KECUALI:

• I. ARAHAN DARIPADA PENGURUS

• II. ARAHAN DARIPADA PIHAK BERKUASA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

• III. ARAHAN DARIPADA PEMEGANG AKAUN

• IV. ARAHAN DARIPADA IBU PEJABAT

Cawangan adalah dibenarkan untuk meluluskan pengeluaran wang tidak melebihi ​___________ kepada waris yang berhak untuk tujuan perbelanjaan pengkebumian simati sahaja.

• I. RM100.00

• II. RM500.00

• III. RM1,000.00

• IV. RM3,000.00

Nyatakan 6 kategori pelanggan berisiko tinggi (AMLA).

i. High risk jurisdiction (HRJ)

ii. Politically exposed persons (PEPs)

iii. High risk businesses

iv. High net worth individuals

v. Complex legal arrangement

vi. Businesses that are cash-intensive and high ML/TF risk in nature

• i , ii , iii , iv dan v

• SEMUA DI ATAS

• i , iii , iv , v dan vi

• ii , iii , iv , v dan vi

• i , ii , iii , v dan vi

Berikut adalah negara-negara yang diklasifikasikan sebagai High Risk Juridiction (HRJ) KECUALI :

• ALBANIA

• MOROCCO

• PANAMA

• ISRAEL

• TURKI