ZIF x

1. Oszustwo wewnętrzne

• działania nieuprawnione

• obsługa klientów ujawnianie informacji o klientach zobowiązania względem klientów

• kradzież i oszustwo

• klęski żywiołowe i inne zdarzenia

Oszustwo zewnętrzne

• Bezpieczeństwo środowiska pracy

• bezpieczeństwo systemów

• kradzież i oszustwo

• działania nieuprawnione

Praktyka kadrowa i bezpieczeństwo pracy

• usługi doradcze

• Bezpieczeństwo środowiska pracy

• Stosunki pracownicze

• zakłócenia systemów

• Podziały i dyskryminacja

Klienci produkty i praktyka biznesowa

• usługi doradcze

• klasyfikacja klienta i ekspozycje

• niewłaściwe praktyki biznesowe lub rynkowe

• wady produktów

• obsługa klientów ujawnianie informacji o klientach zobowiązania względem klientów

Uszkodzenie aktywów

• zakłócenia systemów

• zarządzanie rachunkami klientów

• klęski żywiołowe i inne zdarzenia

• wady produktów

zakłócenie działalności i błędy systemów

• monitorowanie i sprawozdawczość

• klęski żywiołowe i inne zdarzenia

• niewłaściwe praktyki biznesowe lub rynkowe

• zakłócenia systemów

dokonywanie transakcji dostawa oraz zarządzanie procesami

• zarządzanie rachunkami klientów

• monitorowanie i sprawozdawczość

• uczestnicy procesów (np. izby rozliczeniowe)

• wprowadzanie do systemu, wykonywanie, rozliczanie i obsługa transakcji

• dokumentacja dotycząca klienta