lavado de activos

por que combatir el lavado de activo

• amenaza la economia

• altera la corrupcion

• amenaza la corrupcion

• altera el poder en la sociedad

proceso del lavado de activo

• dinero limpio dentro de los bancos

• dinero sucio y lavarlo

• dinero sucio y robarlo

• dinero de narcotrafico

colocacion

• depositar en el producto del delito en una cuenta bancaria

• depositar un monto alto en varias cuentas en montos pequeños

• depositar y retirar el efectivo

• usar productos de delito para provecho personal

que deben distinguir los funcionarios del control fiscal

• apariencia y verdad

• realidad y verdad

• apariencia y realidad

• verdad y mentira

consecuencias de lavado de activo en la economia

• mas narcotrafico

• volatilidad tipo de cambio

• burriers de dinero

• corrupcion

consecuencias sociales

• menor credibilidad en el sistema de operaciones

• financiamiento en el dolar

• financiamiento en los bancos

• corrupcion