Capitulo IV y V LEY ANTILAVADO

¿Quién puede comprobar lo previsto con la ley?

• La policía

• La administración

• El juzgado

• La secretaria

Las entidades colegiadas son las que realizan tareas similares

• Verdadero

• Falso

Queda prohibido liquidar, pagar o aceptar la liquidación mediante el uso de

• Monedas y billetes

• Moneda nacional o divisas

• Metales preciosos

• Todas las anteriores

Mediante qué?, los vehículos y la realización del blindaje se debe formalizar

• Certificados

• Facturas

• Todas las anteriores

• Garantías

¿Quién tendrá el carácter de auxiliar en el cumplimiento de las obligaciones establecidas para las entidades colegiadas?

• Órgano supremo

• Órgano concentrado

• Órgano desconcentrado

• Todas las anteriores

Las verificaciones solo podrán abarcar lo considerado como actividades vulnerables

• Verdadero

• Falso

¿A qué ley se sujetara el desarrollo de las visitas de verificación?

• ley federal antilavado

• Ley federal del trabajo

• Ley federal de procedimientos administrativos

• Todas las anteriores

las personas visitadas deben proporcionar la información y documentación de sus actividades vulnerables

• Verdadero

• Falso

¿Cuál de estas son sanciones administrativas?

• Arresto hasta por 36 horas

• Clausura temporal o permanente

• Amonestación con apercibimiento

• Todas las anteriores

En caso de que el valor sea inferior a lo previsto por la ley bastará con una ______ que bajo protesta hagan los clientes