2. Quiz SFL - Q2 2023

Apa yang dimaksud dengan “Integration” dalam skema pencucian uang?

• Upaya memindahkan uang yang berasal dari hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan

• Upaya untuk memanfatkan harta kekayaan hasil pencucian uang kedalam berbagai kekayaan material atau dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah

• Upaya menggunakan dana (ilegal) dari sistem keuangan yang seolah-olah menjadi harta yang sah

• Upaya memberikan dana terorisme dari usaha illegal maupun usaha legal

Petugas Cabang diminta oleh unit AML untuk penanyakan asal usul dana kiriman nasabah yang berasal dari Negara high risk, yang dimana nasabah tersebut merupakan teman dekat Petugas Cabang. Bagaimana cara Petugas Cabang memperoleh informasi tersebut ?

• Petugas Cabang memberikan alamat email petugas AML untuk dapat dilakukan EDD secara langsung

• Petugas Cabang memberitahukan ke nasabah bahwa transaksi nasabah sedang dalam pantauan AML dan memohon agar nasabah segera menginformasikan asal usul dana tersebut

• Petugas Cabang menanyakan ke nasabah secara komunikatif dan persuasif terkait asal usul dana tersebut dengan mengimplementasikan anti tipping-off

• Petugas Cabang langsung memberikan /menginformasikan pengirim dana nasabah dengan asumsi RM sudah mengetahui histori transaksi nasabah tanpa konfirmasi dari nasabah

Nasabah Badan Usaha yang beresiko tinggi dimanfaatkan dalam aktivitasi pencucian uang atau pendanaan terorisme, kecuali…

• Agen Perjalanan

• Usaha Barang antik

• Jasa Pengiriman uang

• Karyawan Hotel

Berikut misi terbaru dari PT Bank KEB Hana Indonesia adalah…

• Growing Together, Sharing Happiness

• The best customer-focused bank

  in Indonesia

• To deliver banking services within

  shortest possible time without

  compromising the service quality

• To offer banking solution with

  technology-based systems

Berikut visi dari PT Bank KEB Hana Indonesia saat ini adalah…

• To provide fast, convenient, and

  customer-focused services as well as have

  a high commitment to Indonesia's economic development

• Being a lifelong partner, providing integrated financial solution for customer & creating values to our stakeholders

• To deliver banking services within

  shortest possible time without

  compromising the service quality

• To offer banking solution with

  technology-based systems

Di bawah ini adalah Kantor Cabang Bank Hana yang menyediakan fasilitas SDB, kecuali?

• KC Medan Sudirman

• KCP Pantai Indah Kapuk

• KCP Lippo Cikarang

• KPO Mangkuluhur

Berikut yang merupakan syarat untuk menjadi Nasabah Priority Bank Hana adalah…

• Memiliki rekening Bank Hana

• Melakukan placement minimal Rp500 juta

• Di tagging sebagai "Priority"

• Semua jawaban benar

Berapa lama masa berlaku untuk permintaan tanda tangan elektronik pada saat pengajuan KTA > Rp50 Juta?

• 1 x 24 Jam

• 2 x 24 Jam

• 3 x 24 Jam

• 4 x 24 Jam

Berapakah minimum transaksi yang akan otomatis berubah menjadi angsuran bulanan pada pinjaman Quick Credit?

• Mulai Dari Rp50.000

• Mulai Dari Rp100.000

• Mulai Dari Rp150.000

• Mulai Dari Rp200.000

Manakah yang termasuk dalam Manner…

• Menahan pintu untuk orang di belakang

• Tidak melanggar lalu lintas

• Mengetuk pintu saat bertamu

• Tidak melakukan vandalisme (mencorat-coret tembok)