PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY

Praniem brudnych pieniędzy nazwiemy:

• Wprowadzanie do legalnego obrotu pieniędzy pochodzących z legalnych źródeł

• Wprowadzanie do nielegalnego obrotu pieniędzy pochodzących z legalnych źródeł

• Wprowadzanie do legalnego obrotu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł

W jaki sposób mafia chicagowska ,,prała pieniądze”?

• Kupowali dobra luksusowe po zaniżonych cenach i sprzedawali z zyskiem

• Dopisywali nielegalne dochody do codziennych utargów swoich legalnych biznesów

• Zaciągali fikcyjne pożyczki

W banku, którego kraju Meyer Lansky gromadził swoje nielegalne dochody?

• Szwajcaria
• Singapur
• Bahrajn

Ile spraw dotyczących prania brudnych pieniędzy zostało zgłoszonych do EUROJUST w 2021 roku?

• 649
• 752
• 930

Faza ,,prania pieniędzy” polegająca na wprowadzeniu nielegalnych środków do systemu finansowego (zwykle poprzez wpłatę na konto):

• Faza przygotowawcza

• Faza umiejscawiania

• Faza integracji

• Faza maskowania

Smurfing to:

• Fanatyczne oglądanie „Smerfów”

• Pływanie na desce

• Dystrybucja gotówki uzyskanej w nielegalny sposób między wiele osób dokonują wpłat na różne konta w różnych instytucjach finansowych

• Kreowanie fikcyjnego obrotu na papierze poprzez podrabiane dokumenty (faktury, rachunki)

Główne metody fazy przygotowawczej to:

• blending

• transfer dóbr luksusowych

• smurfing

• structuring

• metoda walizkowa

Strukturyzowanie jest zawsze stosowane w celu ukrywania nielegalnego źródła funduszy i obejmuje wyłącznie nielegalnie pozyskiwane pieniądze.

• True

• False

System przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tworzą w Polsce:

• GIIF, instytucje współpracujące, jednostki obowiązane

• GIIF, instytucje obowiązane, jednostki współpracujące

• KNF, GIIF, jednostki obowiązane

Do instytucji obowiązanych zaliczamy:

• Banki krajowe

• Biura rachunkowe

• Fundusze inwestycyjne