АМЛ ограничения

АМЛ ограничения

Professional Development

12 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Технологические процессы

Технологические процессы

Professional Development

10 Qs

Диференційний залік з Організації обслуговування відвідувачів

Диференційний залік з Організації обслуговування відвідувачів

Professional Development

12 Qs

Figma_1_урок_22ИСП

Figma_1_урок_22ИСП

Professional Development

16 Qs

ЭТМ36Л3

ЭТМ36Л3

Professional Development

10 Qs

Трансфузиология

Трансфузиология

Professional Development

15 Qs

Цивільний захист

Цивільний захист

Professional Development

12 Qs

Неделя русского языка

Неделя русского языка

Professional Development

10 Qs

МДК 2.2

МДК 2.2

Professional Development

10 Qs

АМЛ ограничения

АМЛ ограничения

Assessment

Quiz

Special Education

Professional Development

Easy

Created by

Анжела Ахметшина

Used 5+ times

FREE Resource

AI

Enhance your content in a minute

Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...

12 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Для чего нужен банкам 115-ФЗ?

Для регулирования валютного рынка
Для контроля за операциями с криптовалютой
Для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма
Для регулирования кредитных операций

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Что такое АМЛ лимит?

Это максимальная сумма, которую можно снимать и тратить на покупки, есть у всех клиентов банка.

Это минимальная сумма для открытия банковского счета, есть у нерезидентов.

Это процентная ставка по кредиту, есть у всех клиентов банка, которые оформляют кредит.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Если банк заподозрил клиента в финансовых махинациях, то какие меры он может предпринять?

Заблокировать счет и сообщить в регулирующие органы

Ограничить обслуживание и рекомендовать закрытие

Предложить клиенту новые инвестиционные продукты

Ограничить дистанционное обслуживание и запросить документы

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

На каком основании клиент вообще должен нам что-то предоставлять?

На основании лицензии от ЦБ

Согласно ГК РФ

Пункт укзан в УКБО

112 ФЗ РФ

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Клиенту установлен БАМЛ. Какой документ он должен предоставить, чтобы подтвердить доход от продажи авто?

Договор купли-продажи автомобиля
Справка о доходах

Паспорт и СНИЛС

Свидетельство о регистрации автомобиля

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Клиенту установлен БАМЛ, он несовершеннолетний и не работает, деньги получает от родителей. Какой документ он должен предоставить, чтобы подтвердить доход?

Справка о доходах родителей и подтверждение родства

Трудовая книжка
Справка с места учебы
Паспорт

7.

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 1 pt

Клиенту установлен БАМЛ, она сидит дома в декрете и не работает, деньги занимает. Какой документ она должна предоставить, чтобы подтвердить доход?(2 варианта)

Справка о доходах с места работы
Справка о наличии собственности
Справка о получении пособия по уходу за ребенком

Расписка о получении денежных средств от родственников

Create a free account and access millions of resources

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy

Already have an account?