SSRP SESI 8

SSRP SESI 8

Professional Development

10 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Quiz Hakordia

Quiz Hakordia

Professional Development

10 Qs

APU PPT

APU PPT

Professional Development

15 Qs

APU PPT KC KENDARI

APU PPT KC KENDARI

Professional Development

10 Qs

Sertifikasi SPPUR RTGS

Sertifikasi SPPUR RTGS

Professional Development

13 Qs

APU PPT 2023

APU PPT 2023

Professional Development

10 Qs

FOG Games Chapter 8

FOG Games Chapter 8

Professional Development

10 Qs

SMK STRADA III ; Akuntansi Keuangan XI Penjualan Brg Dag

SMK STRADA III ; Akuntansi Keuangan XI Penjualan Brg Dag

Professional Development

10 Qs

Offline Advance Training Evermos

Offline Advance Training Evermos

Professional Development

10 Qs

SSRP SESI 8

SSRP SESI 8

Assessment

Quiz

Special Education

Professional Development

Medium

Created by

Nani H

Used 3+ times

FREE Resource

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

APU & PPT adalah singkatan dari

Aksi Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

Antisipasi Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

Anti Pencucian Uang & Pencegahan Perbuatan Terorisme

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Identifikasi dan verifikasi lebih mendalam atas segala hal yang berkaitan dengan Calon Nasabah/ Nasabah/ WIC Terkategori berisiko tinggi (High Risk Customer); atau Terdapat informasi atau transaksi yang terindikasi mencurigakan; atau Terdapat ketidaksesuaian dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi yang dilakukan Nasabah/ WIC. Pernyataan diatas merupakan definisi dari?

Customer Due Diligence (CDD)

Enhanced Due Diligence (EDD)

TPPU

TPA

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Walk in Customer (WIC) adalah...

Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Keuangan (LKB & LKNB) untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Nasabah.

Pihak yang menggunakan jasa Bank namun tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.

Berperan sebagai business enabler & menentukan strategi marketing melalui mapping needs nasabah atas produk dan jasa perbankan

Mengantisipasi peluang terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Manakah yang termasuk dalam tahapan Screening dalam identifikasi dan verifikasi....

Wawancara/Face to Face

Spesimen Tanda Tangan

DTTOT

Identitas Beneficial Owner (BO)

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Definisi dari CDD adalah?

Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris

Tempat terjadinya transaksi keuangan yang menawarkan jasa dan instrumen dalam lalu lintas pembayaran

Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Keuangan (LKB & LKNB) untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Nasabah

Upaya menggunakan harta kekayaan yang “tampak” sah untuk dinikmati langsung atau diinvestasikan ke berbagai bentuk kejayaan material atau untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Masuk dalam pasal berapakah Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?

UU No. 9 Tahun 2013

UU No. 8 Tahun 2010

UU No. 8 Tahun 2012

UU No. 9 Tahun 2011

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Terdapat 3 Tahapan dan Modus Pencucian Uang.

uang hasil tindak pidana dipindahkan, disebarkan, dan disamarkan untuk menyembunyikan asal usulnya yang dilakukan melalui serangkaian transaksi keuangan. Pernyataan diatas adalah definisi dari tahapan?

Penempatan

Pemisahan dan Pelapisan

Penggabungan

Semua Benar

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?