SSRP SESI 8

APU & PPT adalah singkatan dari

• Aksi Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

• Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

• Antisipasi Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

• Anti Pencucian Uang & Pencegahan Perbuatan Terorisme

Identifikasi dan verifikasi lebih mendalam atas segala hal yang berkaitan dengan Calon Nasabah/ Nasabah/ WIC Terkategori berisiko tinggi (High Risk Customer); atau Terdapat informasi atau transaksi yang terindikasi mencurigakan; atau Terdapat ketidaksesuaian dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi yang dilakukan Nasabah/ WIC. Pernyataan diatas merupakan definisi dari?

• Customer Due Diligence (CDD)

• Enhanced Due Diligence (EDD)

• TPPU

• TPA

Walk in Customer (WIC) adalah...

• Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Keuangan (LKB & LKNB) untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Nasabah.

• Pihak yang menggunakan jasa Bank namun tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.

• Berperan sebagai business enabler & menentukan strategi marketing melalui mapping needs nasabah atas produk dan jasa perbankan

• Mengantisipasi peluang terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Manakah yang termasuk dalam tahapan Screening dalam identifikasi dan verifikasi....

• Wawancara/Face to Face

• Spesimen Tanda Tangan

• DTTOT

• Identitas Beneficial Owner (BO)

Definisi dari CDD adalah?

• Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris

• Tempat terjadinya transaksi keuangan yang menawarkan jasa dan instrumen dalam lalu lintas pembayaran

• Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Keuangan (LKB & LKNB) untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Nasabah

• Upaya menggunakan harta kekayaan yang “tampak” sah untuk dinikmati langsung atau diinvestasikan ke berbagai bentuk kejayaan material atau untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah

Masuk dalam pasal berapakah Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?

• UU No. 9 Tahun 2013

• UU No. 8 Tahun 2010

• UU No. 8 Tahun 2012

• UU No. 9 Tahun 2011

Terdapat 3 Tahapan dan Modus Pencucian Uang.

uang hasil tindak pidana dipindahkan, disebarkan, dan disamarkan untuk menyembunyikan asal usulnya yang dilakukan melalui serangkaian transaksi keuangan. Pernyataan diatas adalah definisi dari tahapan?

• Penempatan

• Pemisahan dan Pelapisan

• Penggabungan

• Semua Benar

Mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya, disebut..

• Smurfing

• Structuring

• Layering

• Mingling

Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang dihasilkan dari suatu tindakan kejahatan, sehingga tampak seolah-olah berasal dari suatu tindakan yang sah adalah

• TPA

• TPPU

• TKM

• TPPA

Yang termasuk tindak pidana TPPU berikut ini kecuali..

• Narkotika

• Prostitusi

• Perdagangan Logam Mulia

• Korupsi