APU & PPT adalah singkatan dari

SSRP SESI 8

Quiz
•
Special Education
•
Professional Development
•
Medium
Nani H
Used 3+ times
FREE Resource
10 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Aksi Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme
Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme
Antisipasi Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme
Anti Pencucian Uang & Pencegahan Perbuatan Terorisme
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Identifikasi dan verifikasi lebih mendalam atas segala hal yang berkaitan dengan Calon Nasabah/ Nasabah/ WIC Terkategori berisiko tinggi (High Risk Customer); atau Terdapat informasi atau transaksi yang terindikasi mencurigakan; atau Terdapat ketidaksesuaian dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi yang dilakukan Nasabah/ WIC. Pernyataan diatas merupakan definisi dari?
Customer Due Diligence (CDD)
Enhanced Due Diligence (EDD)
TPPU
TPA
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Walk in Customer (WIC) adalah...
Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Keuangan (LKB & LKNB) untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Nasabah.
Pihak yang menggunakan jasa Bank namun tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.
Berperan sebagai business enabler & menentukan strategi marketing melalui mapping needs nasabah atas produk dan jasa perbankan
Mengantisipasi peluang terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Manakah yang termasuk dalam tahapan Screening dalam identifikasi dan verifikasi....
Wawancara/Face to Face
Spesimen Tanda Tangan
DTTOT
Identitas Beneficial Owner (BO)
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Definisi dari CDD adalah?
Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris
Tempat terjadinya transaksi keuangan yang menawarkan jasa dan instrumen dalam lalu lintas pembayaran
Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Keuangan (LKB & LKNB) untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Nasabah
Upaya menggunakan harta kekayaan yang “tampak” sah untuk dinikmati langsung atau diinvestasikan ke berbagai bentuk kejayaan material atau untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Masuk dalam pasal berapakah Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?
UU No. 9 Tahun 2013
UU No. 8 Tahun 2010
UU No. 8 Tahun 2012
UU No. 9 Tahun 2011
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Terdapat 3 Tahapan dan Modus Pencucian Uang.
uang hasil tindak pidana dipindahkan, disebarkan, dan disamarkan untuk menyembunyikan asal usulnya yang dilakukan melalui serangkaian transaksi keuangan. Pernyataan diatas adalah definisi dari tahapan?
Penempatan
Pemisahan dan Pelapisan
Penggabungan
Semua Benar
Create a free account and access millions of resources
Similar Resources on Quizizz
10 questions
Minerva Hour Prosedur Penanganan Batubara

Quiz
•
Professional Development
10 questions
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi

Quiz
•
Professional Development
10 questions
Quiz Pooling

Quiz
•
Professional Development
10 questions
Latsar Agenda 1-Modul 1

Quiz
•
Professional Development
15 questions
ARK

Quiz
•
Professional Development
8 questions
Uji Pengetahuan

Quiz
•
Professional Development
10 questions
BOH dan CS QUIZ

Quiz
•
Professional Development
7 questions
apu ppt

Quiz
•
Professional Development
Popular Resources on Quizizz
15 questions
Character Analysis

Quiz
•
4th Grade
17 questions
Chapter 12 - Doing the Right Thing

Quiz
•
9th - 12th Grade
10 questions
American Flag

Quiz
•
1st - 2nd Grade
20 questions
Reading Comprehension

Quiz
•
5th Grade
30 questions
Linear Inequalities

Quiz
•
9th - 12th Grade
20 questions
Types of Credit

Quiz
•
9th - 12th Grade
18 questions
Full S.T.E.A.M. Ahead Summer Academy Pre-Test 24-25

Quiz
•
5th Grade
14 questions
Misplaced and Dangling Modifiers

Quiz
•
6th - 8th Grade