POST TEST CV - SE Pedoman Bad Watchlist

Apa yang dimaksud dengan Bad Watchlist...

• Daftar nama anggota terorisme dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia secara berkala pada website PPATK.

• Daftar nama organisasi yang mempunyai peluang untuk membuat senjata kimia yang berguna sebagai senjata pemusnah massal. Daftar nama WMD tersebut biasanya berasal dari negara konflik seperti Korea Utara, Rusia, dll, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia secara berkala pada website PPATK.

• Calon customer/customer yang aktif berkecimpung dan/atau menduduki posisi penting di partai politik.

• Daftar nama atau nama pada customer individu atau badan hukum yang terkena sanksi dari bank atau lembaga lainnya (pihak kepolisian, PPATK, dll) karena dianggap telah merugikan pihak bank ataupun pihak lainnya serta masyarakat.

Apa yang dimaksud dengan Daftar Nama Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT)...

• Daftar nama atau nama pada customer individu atau badan hukum yang terkena sanksi dari bank atau lembaga lainnya (pihak kepolisian, PPATK, dll) karena dianggap telah merugikan pihak bank ataupun pihak lainnya serta masyarakat

• Daftar nama anggota terorisme dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia secara berkala pada website PPATK

• Daftar nama organisasi yang mempunyai peluang untuk membuat senjata kimia yang berguna sebagai senjata pemusnah massal. Daftar nama WMD tersebut biasanya berasal dari negara konflik seperti Korea Utara, Rusia, dll, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia secara berkala pada website PPATK

• Calon customer/customer yang aktif berkecimpung dan/atau menduduki posisi penting di partai politik

Apa yang dimaksud dengan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (WMD)...

• Daftar nama organisasi yang mempunyai peluang untuk membuat senjata kimia yang berguna sebagai senjata pemusnah massal. Daftar nama WMD tersebut biasanya berasal dari negara konflik seperti Korea Utara, Rusia, dll, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia secara berkala pada website PPATK.

• Daftar nama atau nama pada customer individu atau badan hukum yang terkena sanksi dari bank atau lembaga lainnya (pihak kepolisian, PPATK, dll) karena dianggap telah merugikan pihak bank ataupun pihak lainnya serta masyarakat.

• Daftar nama anggota terorisme dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia secara berkala pada website PPATK

• Calon customer/customer yang aktif berkecimpung dan/atau menduduki posisi penting di partai politik

Apa yang dimaksud dengan Politically Exposed Person (PEP)...

• Daftar nama atau nama pada customer individu atau badan hukum yang terkena sanksi dari bank atau lembaga lainnya (pihak kepolisian, PPATK, dll) karena dianggap telah merugikan pihak bank ataupun pihak lainnya serta masyarakat.

• Daftar nama organisasi yang mempunyai peluang untuk membuat senjata kimia yang berguna sebagai senjata pemusnah massal. Daftar nama WMD tersebut biasanya berasal dari negara konflik seperti Korea Utara, Rusia, dll, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia secara berkala pada website PPATK.

• Daftar nama anggota terorisme dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia secara berkala pada website PPATK

• Calon customer/customer yang aktif berkecimpung dan/atau menduduki posisi penting di partai politik

Apa yang dimaksud dengan Data Internal dalam Parameter Bad Watchlist...

• Data yang berasal dari database PT Smart Multi Finance. Data ini merupakan daftar nama customer yang sudah WO (write off)

• Data ini diperoleh dari website PPATK (https://www.ppatk.go.id/). Data tersebut terdiri dari data DTTOT, Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (WMD) dan katagori PEP.

• Data ini bersumber dari APPI

• Data bad watchlist customer yang bersumber dari PPATK diupdate ke dalam sistem negative list

Data Eksternal dalam Parameter Bad Watchlist terbagi menjadi 2 kategori, apa saja kategori tersebut...

• PPATK & APPI

• APPI & CS

• APPI & SLIK

• PPATK & SLIK

Apa yang dimaksud dengan APPI dalam Parameter Bad Watchlist...

• APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) yang berisi daftar nama customer yang sudah di-blacklist oleh perusahaan pembiayaan seluruh Indonesia

• Data tersebut terdiri dari data DTTOT, Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (WMD) dan katagori PEP.

• Data internal adalah data yang berasal dari database PT Smart Multi Finance. Data ini merupakan daftar nama customer yang sudah WO (write off

• Calon customer/customer yang aktif berkecimpung dan/atau menduduki posisi penting di partai politik.

Data internal diupload oleh pihak IT selambat-lambatnya setiap tanggal...

• 15 tiap bulannya

• 10 tiap bulannya

• 1 tiap bulannya

• 5 tiap bulannya

Kewenangan untuk melakukan update data bad watchlist customer pada sistem Negative Customer Confins adalah..

• Tim Marketing yang berkoordinasi langsung dengan Unit Kerja APU PPT Head office

• Tim SMO yang berkoordinasi langsung dengan Unit Kerja di Cabang

• Tim IT yang berkoordinasi langsung dengan Unit Kerja APU PPT Head office

• Tim IT yang berkoordinasi langsung dengan Unit Kerja di Cabang

Apa tujuan dibuatnya SE mengenai Pedoman Bad Watchlist Customer...

• Sebagai salah satu tindakan pencegahan pencucian uang dan tindakan pencegahan pendanaan terorisme

• Sebagai salah satu tindakan pencegahan penarikan uang dan tindakan pencegahan penambahan modal

• Sebagai salah satu tindakan pencegahan pengembalian uang dan tindakan pencegahan penambahan uang

• Sebagai salah satu tindakan pemutihan dan pengembalian uang