
NUEVO INGRESO_2023 temas III Y IV
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7 questions
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Cuáles son las entidades nacionales en contra del lavado de dinero y activos?
Fiscalía General dela República, Unidad de Investigación Financiera, PNC, Superentendías del Sistema Financiero
Oficialía de cumplimento
El Ministerio de Hacienda, Superentendías del Sistema Financiero
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Quiénes son las Personas Expuestas Políticamente (PEP´s)?
Solo El Presidente de la Republica.
El Presidente y Vice-Presidente de la República,
Los Diputados,
Los Designados a la Presidencia,
Los Ministros y Viceministros de Estado.
Contadores, Abogados, Auditores, Notarios, Casinos
El Presidente de la Republica, Gerente General y Gerente de Cumplimiento.
3.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
Normativa en SIHUA vinculada a la prevención contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Código de Ética
Manual para la prevencion de Lavado de Dinero y de Activos y el Financiamiento al Terrorismo
Las dos con anteriores
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Estoy obligado a velar porque se cumplan el marco regulatorio y procesos de prevención que la cooperativa adopte?
Si
No, ya que no es área en la que me desempeño
No tengo contacto directo con clientes por lo tanto estoy exonerado
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿A quienes Sihuacoop debe aplicar debida diligencia ?
Clientes de Remesas
Asociados, Clientes de Remesas, A los PEP's, A los APNFD.
Solo a empleados
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Si tengo conocimiento de una operación inusual o sospechosa, estoy en la obligación de informar inmediatamente al Oficial de Cumplimiento?
SI
NO
No tengo acceso a información privilegiada
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Encubrimiento culposo es aquel que se produjere por NEGLIGENCIA, IMPERICIA o IGNORANCIA INEXCUSABLE, tendrá una sanción de .
1 a 5 año de prisión
2 a 4 años de prisión
1 años de prisión
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