EVALUACIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

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Cristian Avilez
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10 questions
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Es un delito y consiste en ocultar el origen ilícito de bienes y recursos obtenidos a través de actividades ilegales.
Lavado de Dinero
Prevención del lavado de Dinero
Financiamiento del Terrorismo
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
¿Cuál es el objetivo de la Ley del Lavado de Dinero?
Prevenir el lavado de Dinero
Controlar el lavado de Dinero
Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Provisión o recolección de fondos con la intención que se utilicen, o a sabiendas de que serán destinados, para cometer cualquier acto que implique causar la muerte o lesiones corporales graves con el fin de intimidar a una población o presionar a un gobierno u organización internacional.
Terrorismo
Financiamiento del Terrorismo
Lavado de Dinero
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Constituye una guía particular de los programas, políticas, normas, procedimientos y controles internos relacionados con la prevención de LD/FT.
Política de Conozca a su Asociado.
Política de Prevención de Lavado de Dinero
Manual de Cumplimiento
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Quienes deben dar cumplimiento a los programas, normas y procedimientos implementados por éstas, en lo que les corresponda.
Oficial de Cumplimiento
Funcionarios y empleados de la Persona Obligada
Persona Obligada.
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Es uno de los Efectos del Lavado de Dinero
Cierre de Cooperativas y Empresas
Causa Temor generalizado
Aumenta la Violencia
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Es una de las Penas aplicables al delito de lavado de dinero.
Prisión de 10 a 50 años, según sea la gravedad
Multa de US$10,000.00 a US$625,000.00
Agregar a la Lista Negra Internacional
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