EVALUACIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

EVALUACIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

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Cristian Avilez

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10 questions

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Es un delito y consiste en ocultar el origen ilícito de bienes y recursos obtenidos a través de actividades ilegales.

Lavado de Dinero

Prevención del lavado de Dinero

Financiamiento del Terrorismo

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

¿Cuál es el objetivo de la Ley del Lavado de Dinero?

Prevenir el lavado de Dinero

Controlar el lavado de Dinero

Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Provisión o recolección de fondos con la intención que se utilicen, o a sabiendas de que serán destinados, para cometer cualquier acto que implique causar la muerte o lesiones corporales graves con el fin de intimidar a una población o presionar a un gobierno u organización internacional.

Terrorismo

Financiamiento del Terrorismo

Lavado de Dinero

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Constituye una guía particular de los programas, políticas, normas, procedimientos y controles internos relacionados con la prevención de LD/FT. 

Política de Conozca a su Asociado.

Política de Prevención de Lavado de Dinero

Manual de Cumplimiento

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Quienes deben dar cumplimiento a los programas, normas y procedimientos implementados por éstas, en lo que les corresponda.

Oficial de Cumplimiento

Funcionarios y empleados de la Persona Obligada

Persona Obligada.

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Es uno de los Efectos del Lavado de Dinero

Cierre de Cooperativas y Empresas

Causa Temor generalizado

Aumenta la Violencia

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Es una de las Penas aplicables al delito de lavado de dinero.

Prisión de 10 a 50 años, según sea la gravedad

Multa de US$10,000.00 a US$625,000.00

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