AUTORIDADES NACIONALES

¿Quién emite las tipologías en materia de PLD/FT?

• UBVA

• UIF

• UBD

• USPSS

De las siguientes opciones ¿quién tiene solo la facultad de prevención?

• Casa de Bolsa

• Fiscalía General de la República

• Unidad de Banca y Valores

• Unidad de Inteligencia Financiera

¿Quién integra la Lista de Personas Bloqueadas?

• Banco de México

• Unidad de Inteligencia Financiera

• Fiscalía General de la República

• Poder Judicial

¿Quién es la autoridad responsable de supervisar en materia de PLD/FT a las aseguradoras?

• CONSAR

• CNBV

• SAT

• CNSF

¿Qué autoridad es la responsable de analizar la información que contiene los reportes que remiten los sujetos obligados?

• SAT

• UIF

• CNBV

• SHCP

De las siguientes opciones ¿quién es un organismo regulador?

• Banco de México

• CONSAR

• SAT

• Poder Judicial

¿Quién pone a disposición de los Sujetos Obligados, la Lista de Personas Bloqueadas?

• CONSAT

• CNBV

• SAT

• CNSF