APU PPT 2023

Ketentuan OJK yang mengatur tentang Penerapan APU PPT dan PPPSPM adalah

• POJK Nomor 7 tahun 2022.

• POJK Nomor 8 tahun 2022.

• POJK Nomor 7 tahun 2023.

• POJK Nomor 8 tahun 2023.

Manakah yang benar, tahapan pencucian uang dibawah ini

• Placement, Integration, Layering.

• Integration, Layering, Placement.

• Layering, Integration, Placement.

• Placement, Layering, Integration.

Pembelian asset yang dijadikan Collateral, termasuk tipologi pencucian uang dalam hal : 

• Layering.

• Placement.

• Integration.

• Overbooking.

Nasabah yang melakukan transaksi uang muka kredit, termasuk tipologi pencucian uang dalam hal :

• Layering.

• Placement.

• Integration.

• Overbooking.

Nasabah melakukan transfer/pemindahbukuan ke rekening Bank. Termasuk tipologi pencucian uang dalam hal : 

• Pelaku Teroris ke Pejabat Negara.

• Pemilik dana ke Pelaku Teroris.

• Petugas Bank ke Pemilik Dana Teroris.

• Semua salah.

Suatu tindak pidana yang dimaksudkan untuk kepentingan pribadi, mengumpulkan harta kekayaan dalam jumlah yang banyak (keserakahan). Hal ini merupakan :

• TPPU.

• TPPT.

• TPS.

• Semua salah.

Suatu tindak pidana yang perolehan sumber dananya dapat berasal dari sumber legal dan ilegal. Hal ini merupakan : 

• TPPU.

• TPPT.

• TPS.

• Semua salah.

Apa kepanjangan dari DTTOT :

• Daftar Terduga Terorisme dan Orang Terorisme.

• Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme.

• Daftar Terduga Tipikor dan Orang Terorisme.

• Daftar Terduga Tipikor dan Organisasi Terorisme.

Kepada siapakah, Bank menyampaikan Laporan tindak lanjut atas DTTOT : 

• PPATK dengan tembusan OJK

• Kepolisian dengan tembusan OJK.

• Kejaksaan dengan tembusan OJK.

• Semua benar.

Proses Customer Due Dilligence (CDD) paling sedikit mencakup : 

• Identifikasi, Penilaian, Penyelesaian.

• Verifikasi, Konfirmasi, Aktualisasi.

• Identifikasi, Verifikasi, Pemantauan.

• Semua salah.