TTTMQT

Thư tín dụng dự phòng được sử dụng để:

• làm phương tiện thanh toán

• bảo hành cho hàng hóa và dịch vụ

• chứng minh quyền sở hữu hàng hóa

• bảo vệ người bán khi người mua không thanh toán

Chứng từ cần được xuất trình đến ai để chấm dứt bảo lãnh?

• Người thụ hưởng

• Người xuất khẩu

• Người bảo lãnh

• Người nhập khẩu

Phương án nào sau đây không phải là một trong ba giai đoạn của hoạt động rửa tiền?

• Giai đoạn sắp xếp

• Giai đoạn lưu trữ

• Giai đoạn phân tán

• Giai đoạn quy tụ

Trong giao dịch ghi sổ, việc thanh toán được thực hiện khi nào?

• Luôn luôn trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập hóa đơn

• Theo thỏa thuận trong hợp đồng

• Khi nhận được hàng

• Khi hàng hóa được giao

Thư tín dụng dự phòng thường yêu cầu xuất trình:

• Giấy chứng nhận do người thụ hưởng ký phát tuyên bố rằng người yêu cầu chưa thanh toán vào ngày đáo hạn

• Giấy chứng nhận do người thụ hưởng ký phát tuyên bố rằng hàng hóa đã được nhận trong tình trạng tốt

• Giấy chứng nhận xuất xứ

• Trọn bộ vận đơn sạch đã xếp lên tàu

Trong các giao dịch thương mại quốc tế, người bảo lãnh phát hành bảo lãnh thay mặt cho:

• Một bên thứ ba

• người thụ hưởng

• ngân hàng của người thụ hưởng

• người được bảo lãnh

Người bảo lãnh sẽ thực hiện hành động gì trong trường hợp có yêu cầu bồi thường phù hợp đối với bão lãnh theo yêu cầu?

• Trước tiên họ phải kiểm tra hợp đồng để đảm bảo đã có sự vi phạm hợp đồng

• Họ phải thanh toán

• Họ nên chỉ định một đại diện để kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu bồi thường

• Trước tiên họ phải đề nghị người yêu cầu đồng ý thanh toán

Để ngăn chặn hoạt động rửa tiền, các ngân hàng phải thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng tất cả nhân viên của họ đều

• Nắm được số điện thoại của đồn cảnh sát địa phương.

• Nắm được các quy định liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố.

• Có trình độ chuyên môn về kế toán tài chính

• Được đào tạo về cách bắt giữ một công dân.

Trong quy trình rửa tiền, "phân tán" là:

• một phương pháp đếm tiền giấy

• có nhiều tài khoản ngân hàng

• chuyển tiền qua một số giao dịch để che giấu nguồn gốc của nó

• chuyển nhiều giao dịch qua một tài khoản trong cùng một ngày

Văn bản pháp lý điều chỉnh bảo lãnh theo yêu cầu là:

• Incoterms 2020

• UCP600

• ISP 98

• URDG758