التحقيق المالي في جريمة الاتجار بالبشر

تعتبر جريمة الإتجار بالبشر على الصعيد العالمي

• ليست من الجرائم المدرة للأموال بكثرة

• ثالث أكبر جريمة مدرة للأموال

• ثاني أكبر جريمة مدرة للأموال

• أكبر جريمة مدرة للأموال

يعتبر ............ هو أكبر أغراض الاتجار بالبشر المدرة للأموال

• التسول

• نزع الأعضاء

• العمل القسري

• الاستغلال الجنسي

ارسم صورة ذات صلة بالتحقيق المالي

من معوقات التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر

• جميع ما سبق

• نقص التنسيق بين جهات انفاذ القانون

• الأدلة غير الكافية

• التخفيف الشديد من شهادة الضحايا وتعاونهم

ما هو تأثير جريمة الاتجار بالبشر على الاقتصاد العالمي؟

• تؤثر إيجاباً على الاقتصاد العالمي

• لا تؤثر على الاقتصاد العالمي

• تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي

• تؤثر فقط على الاقتصاد المحلي

المؤسسات المالية توفر معلومات تتعلق التحقيق المالي عن طريق

• جميع ما سبق

• القروض

• بطاقات الإئتمان

• معلومات الحسابات البنكية

هنالك نوعين من التحقيق المالي، وهما

• تحقيق استباقي واعتيادي

• تحقيق استباقي وتحقيق موازي

• تحقيق موازي وتحقيق غير موازي

• تحقيق تقليدي وتحقيق مالي

الأصول  والأموال التي يمكن حجزها والتحفظ عليها ومصادرتها أربعة وهي

• أدوات الجريمة ، عائدات الجريمة ، الأموال المحولة ، مكاسب العائدات
• كل الأموال المسجلة باسم المتهم

• عائدات الجريمة النقدية والمحولة

• عائدات الجريمة فقط

الجهة المعنية بإجراء التحقيق المالي هي

• جميع الجهات المذكورة

• سلطات انفاذ القانون

• النيابة العامة

• الضبطية القضائية

القاعدة الأساسية في التحقيقات المالية

• جميع ما سبق

• التحقيق المالي

• الحجز أولاً

• اتبع المال