Sagrilaft Ferredistarco SAS

A quien debo reportar una operación inusual?

• - Al auditor interno

• - Al director de oficina

• Al oficial de cumplimiento

• - A nadie, las operaciones inusuales no se reportan

1. Los delitos conexos al LA/FT están detallados en el artículo 323 del código penal?

• verdadero

• falso

¿Qué es el SAGRILAFT?

• Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

• Sistema del Autocontrol del Riesgo de Lavado de dinero y la proliferación de armas

• Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo

• Sistema de Administración de controles del riesgo de Lavado de activos

¿La financiación del terrorimo, puede provenir de?

• Actividades lícitas e ílicitas

• Actividades de alto riesgo

• Actividades ilícitas

• Ninguna de las anteriores.

SAGRILAFT es: Sistema de automatización general de residuos innecesarios de lavado de activos

• Verdadero

• Falso

La financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva se da cuando:

• a. Se financian con los dineros de los impuestos.

• b. Únicamente se dan cuando se realizan con dineros de fuentes ilícitas

• c. Es cualquier forma de suministrar fondos, bienes o recursos a las organizaciones terroristas o los terroristas para poder costear sus actividades.

• e. Es la conducta donde un tercero desarrolla un negocio propio o el de otro

• d.Es cualquier forma de suministrar fondos, bienes o recursos a las organizaciones terroristas o los terroristas para poder costear sus actividades y para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de lanzamiento y otros materiales relacionados , en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable.

La finalidad del lavado de activos es:

• a. Ocultar bienes al fisco para evitar el pago de mayores impuestos.

• b. Darle apariencia de legalidad a los bienes y al dinero adquirido de forma ilícita.

• c. Darle apariencia de legalidad a los bienes adquiridos de manera lícita

El siguiente enunciado corresponde a la definición de…“Situaciones atípicas de los clientes o del mercado y que requieren de un análisis más profundo para detectar si son operaciones vinculadas con actividades delictivas”

• a. Señales de alerta

• b. Lavado de activos

• c. Financiación del terrorismo.

El cumplimiento obligatorio del sagrilaft es responsabilidad de:

• a. La Junta Directiva de Ferredistarco

• b. La Revisoria Fiscal de Ferredistarco

• c. El representante legal de Ferredistarco

• d. Los accionistas de Ferredistarco

• e. De todas y cada uno de las personas que hace parte de Ferredistarco