Quiz APU PPT & PPPSPM

Yang tidak termasuk dalam pilar APUPPT adalah...

• Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris.

• Kebijakan dan Prosedur.

• Sumber Daya Manusia.

• Pengawasan aktif PE Audit Internal.

Memastikan bahwa screening telah dilakukan terhadap calon pegawai, merupakan implementasi dari penerapan Know Your Employee pada pilar...

• Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris.

• Sumber Daya Manusia.

• Pengendalian Internal.

• Sitem Informasi Manajemen.

Dokumen yang disusun BPR dalam rangka penilaian risiko TPPU, TPPT dan PPSPM secara individu wajib dikinikan setiap...

• 1 tahun.

• 2 tahun.

• 3 tahun.

• 4 tahun.

Dokumen yang disusun dalam rangka penilaian risiko TPPU, TPPT dan PPSPM secara individu wajib disampaikan BPR kepada OJK pertama kalinya paling lambat pada...

• Januari 2024.

• Juni 2024.

• Desember 2024.

• Januari 2025.

Penyusunan Individual Risk Assesment (IRA) wajib dilakukan dengan mengacu pada Sectoral Risk Assesment (SRA). Siapakah pihak yang menerbitkan SRA untuk industri BPR/BPRS?

• PPATK.

• Kepolisian RI.

• OJK.

• KPK.

Laporan pemblokiran DTTOT melalui SIGAP wajib disampaikan kepada...

• Kepolisian RI.

• PPATK.

• KPK.

• Ditjen Pajak RI.

Berapa lama BPR wajib menyampaikan tembusan laporan nihil secara serta merta sejak menerima DTTOT dan DPPSPM?

• 1 hari kerja.

• 3 hari kerja.

• 5 hari kerja.

• 10 hari kerja.

Politically Exposed Person (PEP) adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function). Di bawah ini yang bukan termasuk PEP adalah...

• PEP asing.

• PEP domestik.

• Orang yang diberi kewenangan oleh organisasi internasional.

• Pengurus BPR/S terkait.

Di bawah ini yang tidak termasuk kategori Nasabah yang wajib dilakukan CDD adalah...

• Melakukan transaksi keuangan senilai paling sedikit Rp100 juta.

• Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

• Domisili nasabah tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu identitas  Nasabah.

• BPR meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah/Nasabah/WIC/penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat.

Berikut ini adalah jabatan yang dapat dirangkap oleh PE APUPP, kecuali...

• Kepatuhan.

• Operasional.

• Manajemen Risiko.

• PPSPM