SARLAFT

1.La función del SARLAFT ES?

• a) Prevenir que las instituciones sean usadas para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o terroristas.

• b) Fomentar que las instituciones sean usadas para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o terroristas.

• c)   Ayudar a las instituciones a difundir propaganda en pro del blanqueamiento de Grupos delincuenciales entre sus empleados y usuarios.

2. 2.La circular externa 09 de 2016 de la Supersalud, es el marco normativo por el cual se regula la implementación del SARLAFT en el sector salud?

• a) Verdadero

• b)  Falso

3.La pena en Colombia para una persona que incurra en financiación del terrorismo es:

• a)       Entre diez (10) y veintidós (22) años de prisión y una multa desde seiscientos cincuenta (650) hasta quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

• b)  Entre diez (10) y treinta (30) años de prisión y una multa desde seiscientos cincuenta (650) hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

• c) Entre trece (13) y veintidós (22) años de prisión y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4.Que es lavado de activos?

• a)  Controles para prevenir, detector y monitorear posibles eventos de lavado de activos y financiación del terrorismo

• b)  Representa todos los terceros con los cuales se tiene algún vínculo jurídico o contractual

• c)   Son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.

5.La pena en Colombia para una persona que incurra en lavado de activos es:

• a)  Entre quince (15) y veinte (20) años de prisión y una multa desde seiscientos cincuenta (650) hasta quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

• b)  Entre diez (10) y treinta (30) años de prisión y una multa desde seiscientos cincuenta (650) hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

• c) Entre trece (13) y veintidós (22) años de prisión y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

6. 6.Que es la financiación del terrorismo:

• a)  Es la posibilidad de pérdida que una organización, puede sufrir, directa o indirectamente, por una acción o experiencia de un tercero relacionado con esta

• b)  Toda operación que no guarda relación con la actividad económica de la organización

• c)  Toda acción encaminada a proveer de los necesario a una organización o grupo al margen de la ley para que puedan cometer delitos terroristas

7. ¿Cuáles de los siguientes, hacen parte de las etapas del SARLAFT?

• a) Identificación – integración – monitoreo

• b)  Colocación - medición – control

• c)  Colocación – ocultamiento – integración

8. 8.Se denomina riesgo a la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad vigilada por su propensión a ser utilizada directa o indirectamente a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas.

• a)       Falso

• b)       Verdadero

9.Los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo son:

• a) Multas y sanciones penales por parte de los entes de control.

• b) Afectación de su imagen, que genera una pérdida de confianza entre sus clientes y usuarios.

• c)  Ninguna de las anteriores

• c)      A y B son correctas

10.El Riesgo de operativo es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales.

• a)   Verdadero

• b)  Falsa