Phòng Giao dịch thực hiện việc mua bán ngoại tệ với KH trên mẫu biểu nào? (nhiều đáp án đúng)

Lệnh chuyển tiền kiêm đề nghị mua ngoại tệ theo mẫu biểu MB01-QT.TTQT/05

Hợp đồng mua bán ngoại tệ rời theo mẫu biểu MB01-QT.TREA/49

Hợp đồng mua bán ngoại tệ rời theo mẫu biểu MB02-QT.TREA/49

Lệnh chuyển tiền kiêm đề nghị mua ngoại tệ theo mẫu biểu MB01-QT.TTQT/05, Hợp đồng mua bán ngoại tệ rời theo mẫu biểu MB01-QT.TREA/49 và MB02-QT.TREA/49

KH B đến chi nhánh TCB yêu cầu chuyển tiền thanh toán phí đăng bài tạp chí cho 3 người. Hồ sơ KH cung cấp gồm: CCCD của KH B, Thông báo phí từ tạp chí nước ngoài gửi tới KH B và 2 người còn lại. KH B có thể chuyển tiền thanh toán toàn bộ chi phí trên báo phí không?

KH B có thể thanh toán toàn bộ chi phí nếu bố sung ủy quyền của 2 người còn lại trên báo phí

KH B không thể thanh toán toàn bộ chi phí

Một bộ hồ sơ chuyển tiền quốc tế của KH tại Phòng Giao dịch gồm những chứng từ nào?

Lệnh chuyển tiền; Hợp đồng mua bán ngoại tệ rời;Hồ sơ chứng minh mục đích; Biên nhận hồ sơ tại PGD

Lệnh chuyển tiền; Hồ sơ chứng minh mục đích

Lệnh chuyển tiền; Hợp đồng mua bán ngoại tệ rời;Hồ sơ chứng minh mục đích

KH C đến chi nhánh TCB yêu cầu chuyển 2000 GBP để thanh toán trước tiền cọc thuê nhà cho con gái đi du học. Hồ sơ KH cung cấp gồm: CCCD của KH C; File excel bảng kê chi phí và số tài khoản của bên môi giới gửi qua email cho KH. KH A có thể chuyển tiền đặt cọc thuê nhà không?

KH C không thể chuyển tiền đặt cọc thuê nhà vì thiều chứng từ chứng minh mục địch

KH C có thể chuyển tiền đặt cọc thuê nhà nếu bổ sung email trao đổi về thủ tục thuê nhà với đại lý môi giới

Ngày 04/07/2024, KH B mang hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực, Visa Úc Subclass 500 hiệu lực đến 02/02/2025, Vé máy bay khởi hành ngày 01/08/2024; Thông báo phí của trường học với số tiền 25,000 AUD đến TCB mua AUD tiền mặt để mang sang Úc. Hạn mức ngoại tệ tiền mặt KH có thể mua là bao nhiêu? (Tỷ giá AUD/VND = 16,679; USD/VND=24,838)

Hạn mức tiền mặt tối đa KH có thể mua là 14,881 AUD (~10,000 USD)

Hạn mức tiền mặt tối đa KH có thể mua là 25,000 AUD (~16,787 USD) theo đúng thông báo phí

Không có đáp án nào đúng

KH người nước ngoài cư trú đang làm việc tại VN tới chi nhánh TCB mua ngoại tệ tiền mặt để chi tiêu khi đi du lịch Nhật Bản. Xác định mục đích mua ngoại tệ đối với giao dịch này:

•Công tác, du lịch, thăm viếng

• Trả các loại phí, lệ phí nước ngoài

• Người nước ngoài chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài

• Không đáp án nào đúng.

Ngày 03/03/2024, KH A là người nước ngoài cư trú đến TCB chuyển 7 tỷ VNĐ về nước. Hồ sơ KH cung cấp gồm: Hộ chiếu của KH, HĐ bán căn hộ trị giá 7 tỷ VNĐ ngày 15/10/2023 với điều kiện ngày đến hạn thanh toán là 30/10/2023, Hợp đồng mua căn hộ từ chủ đầu tư; Sao kê TK nhận 5 tỷ từ người mua ngày 16/10/2023; Biên lai nhận tiền mặt 2 tỷ ngày 01/11/2023 và nộp tiền mặt vào tài khoản cùng ngày. KH có thể chuyển thu nhập hợp pháp về nước với số tiền bao nhiêu?

KH A được chuyển đủ 7 tỷ

KH A chỉ được chuyển 5 tỷ

TEST FX Bài kiểm tra

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Khách hàng người Việt Nam cư trú là những ai?

Công dân Việt Nam: - Cư trú tại Việt Nam; hoặc - Cư trú/ làm việc tại nước ngoài dưới 12 tháng; hoặc - Đi du lịch, học tập, chữa bệnh và thăm viếng ở nước ngoài.

Công dân Việt Nam cư trú/ làm việc tại nước ngoài dưới 12 tháng

Công dân Việt Nam Cư trú tại Việt Nam

Công dân Việt Nam: - Cư trú tại Việt Nam; hoặc - Cư trú/ làm việc tại nước ngoài dưới 12 tháng

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Khách hàng người nước ngoài cư trú là những ai? (1 Điểm)

Người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam

Người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên (Ngoại trừ đi du lịch, học tập, chữa bệnh, làm việc cho cơ quan ngoại giao).

Người nước ngoài đi du lịch, học tập, chữa bệnh, làm việc cho cơ quan ngoại giao

Người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn dưới 12 tháng (Ngoại trừ đi du lịch, học tập, chữa bệnh, làm việc cho cơ quan ngoại giao).

3.

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 1 pt

5 .Người Việt Nam cư trú được phép chuyển tiền ra nước ngoài với mục đích hợp pháp nào?

Du học, chữa bệnh, chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài

Du học, chữa bệnh, công tác, thăm viếng, trả phí dịch vụ cho nước ngoài

Định cư

Chuyển thu nhập từ

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

6. Người nước ngoài và người VN không cư trú được phép chuyển tiền ra nước ngoài từ nguồn tiền nào? (1 Điểm) *

Từ lương, thưởng, phụ cấp hoặc bán tài sản hợp pháp

Đầu tư gián tiếp và vốn đầu tư ban đầu còn lại

Tham gia trò chơi điện tử, casino

Tất cả các phương án trên đều đúng

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Hạn mức chuyển tiền sinh hoạt phí/ trợ cấp thân nhân tối đa 1 năm là bao nhiêu? (1 Điểm) *

50,000/năm

20,000/người/năm

Tối đa bằng mức GDP của quốc gia mà người nhận sinh sống

20,000/năm

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Thông tin người thụ hưởng cần cung cấp để chuyển tiền đi Canada bằng đồng CAD là gì

Tên người thụ hưởng, số tài khoản, ngân hàng hưởng, địa chỉ ngân hàng hưởng, SWIFT code và số transit

Tên người thụ hưởng, số tài khoản, ngân hàng hưởng, địa chỉ ngân hàng hưởng, IBAN

SWIFT code và số transit

Tên người thụ hưởng, số tài khoản, ngân hàng hưởng

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Khách hàng tham khảo tỷ giá ở những nguồn nào?

'TCB's website

'Giao dịch viên cung cấp (giá từ VFX hoặc với GTS sales)

Email thông báo của TCB

Đáp án 1 và 2

8.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Tình huống 1: An là người VN cư trú, em gái của An đang theo học trường Havard ở Mỹ từ 12/2020. Ngày 01/04/2022, An đến quầy giao dịch TCB Hải Phòng để chuyển tiền học phí học kỳ 2/2022 (8,000 USD) và sinh hoạt phí 3 tháng tới. Lần gần nhất, 03/01/2022, An đã chuyển cho em gái tiền sinh hoạt phí là USD 5,000.Hiện tại An chỉ có tài khoản thanh toán VND tại TCB. Hỏi: Hồ sơ An cần cung cấp là những gì?

Visa, passport, thông bảo học phí, thông báo nhập học của em gái

Visa, passport, thông báo học phí, giấy khai sinh & thông báo nhập học của em gái.

Giấy tờ tùy thân của An: CMND/CCCD; Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân: khai sinh của An và em gái, hoặc hộ khẩu có tên An và em gái; Giấy tờ của em gái An: Visa, passport, thông báo học phí, thông báo nhập học.

Giấy tờ tùy thân của An: CMND/CCCD

9.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

tình huống: Claire la ngươi nươc ngoai khong cư trú, hiện đang làm việc ở VN và nhận lương chuyển khoản bằng VND ở ngân hàng khác, hàng tháng Claire chuyển tiền VND qua TCB để mở tiền gửi có kỳ hạn VND (TGCKH) kỳ hạn 1 tháng. Tổng cộng số dư TGCKH của Claire ở TCB là 400 triệu VND. Tháng sau, Claire muốn rút tài khoản này chuyển về Mỹ nhưng vì đang đi công tác nên Claire muốn ủy quyền cho thư ký để thực hiện giao dịch. Claire gọi điện thoại cho GDV và hỏi: Claire cần cung cấp những hồ sơ gì để chuyển khoản tiền này sang Mỹ?

Giấy tờ tùy thân của Claire: Passport và thẻ tạm trú còn hiệu lực; Giấy tờ tùy thân của thư ký:CMND/CCCD

Giấy tờ ủy quyền của Claire và thư ký, có xác nhận của TCB hoặc cơ quan có thẩm quyền; Giấy tờ chứng minh thu nhập: hợp đồng lao động; Xác nhận liệt kê giao dịch nhận lương của KH tại NH khác

Giấy tờ tùy thân của Claire: Passport và thẻ tạm trú còn hiệu lực; Giấy tờ chứng minh thu nhập: hợp đồng lao động

đáp án 1 và 2

10.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

KH có được thực hiện chuyển ngoại tệ cho người VN ở nước ngoài (không phải là thân nhân của KH) với mục đích chuyển tiền trợ cấp thân nhân hay không?

Không được phép chuyển trong bất kỳ trường hợp nào.

Được phép chuyển, KH bổ sung thêm ủy quyền chuyển tiền của thân nhân người được trợ cấp.

Không phải 2 đáp án trên

TEST FX

17 questions

Khách hàng người Việt Nam cư trú là những ai?

Khách hàng người nước ngoài cư trú là những ai? (1 Điểm)

5 .Người Việt Nam cư trú được phép chuyển tiền ra nước ngoài với mục đích hợp pháp nào?

6. Người nước ngoài và người VN không cư trú được phép chuyển tiền ra nước ngoài từ nguồn tiền nào? (1 Điểm) *

Hạn mức chuyển tiền sinh hoạt phí/ trợ cấp thân nhân tối đa 1 năm là bao nhiêu? (1 Điểm) *

Thông tin người thụ hưởng cần cung cấp để chuyển tiền đi Canada bằng đồng CAD là gì

Khách hàng tham khảo tỷ giá ở những nguồn nào?

KH có được thực hiện chuyển ngoại tệ cho người VN ở nước ngoài (không phải là thân nhân của KH) với mục đích chuyển tiền trợ cấp thân nhân hay không?

Create a free account and access millions of resources

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Specialty

TEST FX

17 questions

Khách hàng người Việt Nam cư trú là những ai?

Khách hàng người nước ngoài cư trú là những ai? (1 Điểm)

5 ﻿﻿﻿.Người Việt Nam cư trú được phép chuyển tiền ra nước ngoài với mục đích hợp pháp nào?

6. Người nước ngoài và người VN không cư trú được phép chuyển tiền ra nước ngoài từ nguồn tiền nào? (1 Điểm) *

Hạn mức chuyển tiền sinh hoạt phí/ trợ cấp thân nhân tối đa 1 năm là bao nhiêu? (1 Điểm) *

Thông tin người thụ hưởng cần cung cấp để chuyển tiền đi Canada bằng đồng CAD là gì

Khách hàng tham khảo tỷ giá ở những nguồn nào?

KH có được thực hiện chuyển ngoại tệ cho người VN ở nước ngoài (không phải là thân nhân của KH) với mục đích chuyển tiền trợ cấp thân nhân hay không?

Create a free account and access millions of resources

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Specialty

5 .Người Việt Nam cư trú được phép chuyển tiền ra nước ngoài với mục đích hợp pháp nào?