APU, PPT, PPPSPM

Pada dasarnya aktivitas pencucian uang dikelompokkan menjadi tiga tahap, kecuali

• Penempatan

• Pelapisan

• Peraturan

• Penggabungan

Apabila saat pembukaan rekening nasabah tidak mampu memberikan data dirinya dengan jujur maka apa yang harus anda lakukan

• Cuek saja

• Menghentikan pembukaan rekening

• Melapor pada security

• Melanjutkan pembukaan rekening

Apa saja data yang wajib diisi saat nasabah mendaftar sebagai WIC, kecuali

• Nama anak

• Nama ibu kandung

• Nama lengkap

• NIk

Apa saja yang menyebabkan besar terjadinya APU, PPT, dan PPPSPM

• Bekerja dengan baik

• Bekerja sama dengan teman satu tim

• Bekerja dengan giat

• Tidak melakukan pengkinian data nasabah

Apa itu TPPT

• Tindak pidana perusahaan ternama

• Tindak pidana pendanaan terorisme

• Tindak pidana perusahaan terosisme

• Tindak pidana perusahaan tentara

Aktivitas yang dapat dikategorikan illegal adalah

• Nasabah adalah nasabah prioritas

• Nasabah adalah nasabah yang lengkap mengisi identitas

• Nasabah adalah orang yang diberitakan sedang terkait tindak terorisme

Apa itu nasabah?

• Orang yang menggunakan jasa bank

• Orang yang menggunakan kendaraan

• Orang yang datang ke bank

• Orang yang banyak uang

Apa saja modus tindakan pencucian uang?

• Penggunaan pihak ketiga

• Mentransfer uang ke anak istri

• Menyetor uang setiap hari

• Melakukan penarikan dalam jumlah sedikit