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REINDUCCIÓN SAGRILAFT

Authored by Ana Burbano

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REINDUCCIÓN SAGRILAFT
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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

QUE SIGNIFICA SAGRILAFT?

Sistema de Autolavado y Gestión del Riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

Sistema de Autoconocimiento en lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

Sistema de Aprendizaje en Limpieza de Activos, Fondeo del Terrorismo y Fomento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

QUE SIGNIFICA PTEE?

Programa de ética y transparencia empresarial

Proyecto de transparencia y ética empresarial

Plataforma tecnologica de ética empresarial

Plan de trabajo de ética y transparencia empresarial

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN DISTRIMEDICAL?

Vigilar, prevenir e intervenir riesgos asociados a LA/FT/FPADM

Permitir actividades asociadas a LA/FT/FPADM

Vigilar, prevenir e intervenir riesgos asociados a LA/FT/FPADM excepto cuando le den una comisión al oficial de cumplimiento.

Formar al personal para ser oficiales de cumplimento en SAGRILAFT

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

CADA CUANTO TIEMPO SE DEBEN REPORTAR LA AUSENCIA DE OPERACIONES SOSPECHOSAS AL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO?

CADA MES

CADA 6 MESES

CADA AÑO

DE MANERA INMEDIATA

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

SEÑALE CUALES SON LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA/FT/FPADM

Riesgo legal, riesgo operacional, riesgo de cerrar la empresa.

Riesgo reputacional, riesgo de seguridad, riesgo penal.

Riesgo legal, riesgo de contagio, riesgo operativo y riesgo reputacional

Riesgo corporativo, riesgo jurídico, riesgo laboral.

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

A QUE CONTRAPARTES SE DEBE DE REALIZAR CONSULTAS DE DEBIDA DILIGENCIA

Clientes, proveedores, acreedores, empleados y socios.

Clientes y proveedores.

A quién elija el oficial de cumplimiento

A pacientes, personal de mensajería y domicilios.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

CUÁL ES EL LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO POR TRANSACCIÓN EN EFECTIVO?

1 SMLMV

MEDIO SMLMV

NO TIENE LÍMITES

HASTA 2 SMLMV

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