REINDUCCIÓN SAGRILAFT

QUE SIGNIFICA SAGRILAFT?

• Sistema de Autolavado y Gestión del Riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

• Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

• Sistema de Autoconocimiento en lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

• Sistema de Aprendizaje en Limpieza de Activos, Fondeo del Terrorismo y Fomento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

QUE SIGNIFICA PTEE?

• Programa de ética y transparencia empresarial

• Proyecto de transparencia y ética empresarial

• Plataforma tecnologica de ética empresarial

• Plan de trabajo de ética y transparencia empresarial

CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN DISTRIMEDICAL?

• Vigilar, prevenir e intervenir riesgos asociados a LA/FT/FPADM

• Permitir actividades asociadas a LA/FT/FPADM

• Vigilar, prevenir e intervenir riesgos asociados a LA/FT/FPADM excepto cuando le den una comisión al oficial de cumplimiento.

• Formar al personal para ser oficiales de cumplimento en SAGRILAFT

CADA CUANTO TIEMPO SE DEBEN REPORTAR LA AUSENCIA DE OPERACIONES SOSPECHOSAS AL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO?

• CADA MES

• CADA 6 MESES

• CADA AÑO

• DE MANERA INMEDIATA

SEÑALE CUALES SON LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA/FT/FPADM

• Riesgo legal, riesgo operacional, riesgo de cerrar la empresa.

• Riesgo reputacional, riesgo de seguridad, riesgo penal.

• Riesgo legal, riesgo de contagio, riesgo operativo y riesgo reputacional

• Riesgo corporativo, riesgo jurídico, riesgo laboral.

A QUE CONTRAPARTES SE DEBE DE REALIZAR CONSULTAS DE DEBIDA DILIGENCIA

• Clientes, proveedores, acreedores, empleados y socios.

• Clientes y proveedores.

• A quién elija el oficial de cumplimiento

• A pacientes, personal de mensajería y domicilios.

CUÁL ES EL LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO POR TRANSACCIÓN EN EFECTIVO?

• 1 SMLMV

• MEDIO SMLMV

• NO TIENE LÍMITES

• HASTA 2 SMLMV

¿Qué es el Lavado de Activos?

• 
  A. Se entiende como el tomar posesión de un bien de la empresa.

• B. Es el delito en el cual una persona ofrece a otra una compensación económica a cambio de un beneficio personal o colectivo.

• 
  C. Es el proceso mediante el cual un empleado de jerarquía superior admite contrapartes con algún tipo de vinculo en listas restrictivas.

• 
  D. Es una actividad criminal, por medio de la cual organizaciones o personas buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas.

¿Qué es  Financiación del Terrorismo?

• Es un proceso legal que permite financiar organizaciones de bien

• Es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas

• Es una forma de inversión responsable en el mercado financiero.

• Es una práctica común en la recaudación de fondos para obras de caridad.

¿Si existe incumplimiento de las políticas de SAGRILAFT por parte de los clientes, proveedores y/o terceras partes, se dará por terminada la relación contractual de manera inmediata?

• Falso

• Verdadero