Evaluación - Capacitación Mayo 2024

Son personas individuales o jurídicas que, por su actividad comercial o profesional que realizan actividades comerciales no financieras, la normativa las considera susceptibles de ser utilizadas para el lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo

• APNFD

• PEP

• CPE

• Sociedades Anónimas

Seleccione 2 actividades que son consideradas como APNFD:

• Comercio de joyas, piedras y metales preciosos

• Compra y venta de vehículos automotores, terrestres, marítimos o aéreos

• Comercio de ropa

• Establecimientos educativos

Este delito consiste en proporcionar directa o indirectamente y de forma deliberada los recursos o bienes, con el propósito de que los mismos sean provistos, recolectados, transferidos, entregados, adquiridos, en posesión, administrados, negociados o gestionados, con la intención de que se utilicen, o sean utilizados, sirvan, en todo o en parte, para el terrorismo.

• Financiamiento del Terrorismo

• Lavado de Dinero

• Terrorismo

• Ninguno de los anteriores

Es el proceso realizado con el fin de ocultar el origen de los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas, con el propósito de que circulen en el sistema financiero y el sector real.

• Financiamiento del Terrorismo

• Lavado de Dinero

• Terrorismo

• Ninguno de los anteriores

¿Cuáles son las etapas del Lavado de Dinero?

• Colocación, Estratificación e Integración

• Recolección, Disposición y Utilización

• Ninguno de los anteriores

Durante esta etapa, el lavador introduce los bienes ilícitos en alguna actividad lícita. A menudo, esto se lleva a cabo poniendo los fondos en circulación a través de instituciones financieras, empresas legítimas, tanto nacionales como internacionales.

• Colocación

• Estratificación

• Integración

Durante esta etapa, el lavador transforma las ganancias de la actividad delictiva en otro instrumento, y crea complejas redes de transacciones financieras para encubrir el origen y la propiedad de los fondos.

• Colocación

• Estratificación

• Integración

Durante esta etapa, el lavador le da una apariencia de legalidad a los fondos ilícitos mediante su reintroducción en la economía, pareciendo ser negocios, inversiones o transacciones personales normales.

• Colocación

• Estratificación

• Integración

Este formulario será utilizado exclusivamente para documentar de forma diaria una o varias transacciones que en su acumulado superen el límite diario de diez mil dólares de los Estados Unidos ($ 10,000.00) o su equivalente en moneda nacional, y que hayan sido realizadas y registradas en efectivo.

• IVE-CO-03

• FEIC

• Declaración de Origen y Destino de Fondos

Artículo de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos que establece que las personas obligadas deberán llevar un registro diario, en los formularios que para el efecto diseñe la Intendencia de Verificación Especial de todas las transacciones que lleven a cabo en efectivo, sean éstas ocasionales o habituales, en moneda nacional o extranjera y que superen el monto de USD 10,000.00 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional.

• Artículo 24

• Artículo 21

• Artículo 20