Методи виявлення внутрішнього шахрайства

Які є види внутрішнього шахрайства?

• Шахрайство з клієнтами, відмивання грошей, підробка товарів

• Піратство, підробка документів, вбивство

• Викрадення даних, віруси, шпигунство

• Привласнення активів, корупція, шахрайство з фінансовою звітністю

Які є причини, що спонукають працівників до шахрайства?

• Низька зарплата, відсутність мотивації, конфлікти з керівництвом

• Високий рівень етики, стабільність у роботі, задоволеність умовами праці

• Надмірний контроль, відсутність аудитів, відмивання грошей

• Справедливі зарплати, бонуси, соціальний пакет

Які методи профілактики внутрішнього шахрайства є критично важливими для будь-якої організації?

• Створення етичного середовища, ефективна система внутрішнього контролю, ретельний відбір персоналу

• Відсутність контролю, низька зарплата, відсутність мотивації

• Надмірний контроль, конфлікти з керівництвом, невиправдані касові розбіжності

• Підробка документів, вбивство, відмивання грошей

Які процедури виявлення ознак шахрайства є ключовими завданнями підрозділів компанії безпеки?

• Моніторинг і аналіз індикаторів шахрайства, внутрішній аудит фінансових операцій та звітності, інвентаризації

• Піратство, відмивання грошей, шпигунство

• Недотримання внутрішніх правил, конфлікти з керівництвом, невиправдані касові розбіжності

• Зміни в документах, підробки підписів, надмірний контроль операцій

Які є ознаки внутрішнього шахрайства?

• Недотримання внутрішніх правил, підробки підписів, надмірний контроль операцій

• Піратство, відмивання грошей, шпигунство

• Низька зарплата, відсутність мотивації, конфлікти з керівництвом

• Аномальні фінансові операції або записи, надмірні або завищені витрати, невиправдані касові розбіжності

Які методи захисту від протиправних дій працівників є ефективними?

• Піратство, відмивання грошей, шпигунство

• Надмірний контроль операцій, низька зарплата, відсутність мотивації

• Недотримання внутрішніх правил, конфлікти з керівництвом, невиправдані касові розбіжності

• Створення анонімних каналів повідомлення, регулярні тренінги та навчання з питань етики, використання IT-інструментів

Що означає вираз 'Follow the green' у контексті виявлення шахрайства?

• Слідуйте за грошима

• Вихід з операційного контролю компанії, рівнозначний втраті бізнесу

• Крадуть в 100% компаній, питання лише матеріальності сум

• Форензик — страва, яку подають холодною

Які технічні засоби допомагають контролювати та запобігати випадкам зловживань персоналу?

• Музичні інструменти

• Відеоспостереження

• Спортивні тренажери

• Кулінарні книги

Які три чинники сприяють вчиненню шахрайських дій працівниками?

• Низька зарплата

• Професійний розвиток

• Відпустки

• Спортивні досягнення

Які основні процедури для виявлення внутрішнього шахрайства, найчастіше обирають фахівці з безпеки.

• Аналіз фінансових транзакцій

• Вивчення кулінарії

• Тренування спортивних команд

• Організація вечірок