Quiz Sosialisasi Penerapan APU PPT dan PPPSPM Mei 2024

Negara yang masuk dalam kategori berisiko tinggi terhadap kegiatan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

• Korea Selatan dan Syria

• Cina dan Syria

• Korea Utara dan Iran

• Jepang dan Arab

Berikut ini bukan merupakan latar belakang diterbitkannya POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang APU, PPT dan PPPSPM

• Kemajuan Teknologi di Sektor Jasa Keuangan

• Harmonisasi dengan ketentuan Perundangan-undangan

• Melaksanakan rekomendasi FATF

• Tindaklanjut sebagai persyaratan menjadi anggota G20

Kapan Indonesia menjadi anggota FATF

• 20 Oktober 2023

• 25 Oktober 2023

• 14 Juni 2023

• 25 Juni 2023

Bab 4 dalam Pelaporan Individual Risk Assessment (IRA) penilaian risiko TPPU, TPPT dan PPPSPM merupakan

• Hasil penilaian risiko

• Metodologi penilaian risiko

• Gambaran umum profil perusahaan

• Mitigasi risiko

Bukan merupakan Point of Concern (POC) dalam penilaian IRA TPPU, TPPT, dan PPPSPM adalah

• Area Geografis

• Produk, Jasa dan Transaksi

• Profil pengurus korporasi

• Jaringan distribusi

Sanksi denda yang dapat dikenakan kepada Individu yang melakukan pelanggaran penerapan program APU, PPT dan PPPSPM adalah

• 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya

• Maksimal 100 milyar pertahun

• Maksimal 5 milyar pertahun

• 100rb per hari keterlambatan per laporan maksimal 3 juta per laporan

OJK dapat memerintahkan Bank untuk melakukan pemblokiran, ketentuan ini sesuai yang diatur dalam ketentuan asal yaitu

• Undang-Undang tentang P2SK

• Undang-Undang tentang Cipta Kerja

• Undang-Undang tentang TPPU

• Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor

Peloporan APU PPT yang digunakan untuk memenuhi kewajiban penyampaian data dan untuk keperluan pengawasan oleh OJK dilaporkan oleh Bank kepada OJK melalui aplikasi

• Antasena

• goAML

• SIPENA

• APOLO

Cakupan Kebijakan APU, PPT dan PPPSM pada perbankan, kecuali

• Penolakan transaksi dan penutupan hubungan usaha

• Perlindungan data nasabah

• Pelaporan kepada PPATK

• Cross Border Correspondent Banking

Wajah (face recognation0, pola sidik jari, retina mata/iris mata merupakan ciri fisiko/biomterik bawaan dari calon nasabah yang termasuk dalam ketentuan

• Something you have

• Something you know

• Something you are

• Something you need