Quiz Area Semarang Kota

Di Bawah ini adalah Nasabah yang tergolong berisiko Tinggi, kecuali:

• Nasabah dikenal sebagai PEP

• Jenis Badan Usaha tidak tergolong berisiko tinggi

• Bidang Usaha Nasabah tergolong berisiko tinggi

• Nasabah berasal dari negara berisiko tinggi

Berdasarkan hasil Individual Risk Asessment BSI tahun 2024, yang bukan termasuk Tindak Pidana Asal berisiko Tinggi adalah:

• Perjudian

• Korupsi`

• Narkotika

• Penipuan

Yang bukan termasuk Negara Banned Country adalah:

• Iran

• Sudan

• South Korea

• Myanmar

Proses penempatan dana hasil kejahatan ke sistem keuangan disebut:

• Placement

• Layering

• Integration

• Smurfing

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan dana hasil tindak pidana kejahatan dapat dikenakan denda sebesar

• 1 milyar

• 2 milyar

• 5 milyar

• 10 milyar

National Risk Assessment disusun oleh

• Bank

• OJK

• Bank Indonesia

• PPATK

Yang bukan termasuk point of concern dalam penyusunan Individual Risk Assessment Bank adalah

• Area geografis

• Delivery channel

• Jenis badan usaha nasabah

• Produk

POJK yang mengatur tentang Penerapan Implementasi APU PPT & PPPSPM adalah

• POJK Nomor 8 Tahun 2023

• POJK Nomor 12 Tahun 2023

• POJK Nomor 23 Tahun 2023

• POJK Nomor 17 Tahun 2023

Proses CDD dan EDD termasuk dalam Pilar

• Pengawsan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

• Pengendalian internal

• Sistem informasi manajemen

• Kecukupan kebijakan

Tahapan Customer Due Diligence (CDD) meliputi :

• Identifikasi, Pengendalian, Monitoring

• Verifikasi, Analisis, Monitoring

• Verifikasi, Pengendalian, Analisis

• Identifikasi, Verifikasi, Monitoring