PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS

El lavado de activos es un proceso en el que se llevan a cabo diferentes transacciones económicas, financieras y comerciales con el propósito de darles apariencia de legalidad a recursos ilícitos.

• Falso

• Verdadero

La utilización de paraísos fiscales, centros de juego y entretenimientos, empresas de cambio de divisas son parte de las herramientas de legitimación de activos de origen ilícito.

• Verdadero

• Falso

Parte de las señales de alerta de dinero ilícito es: Cuando una persona con la que vamos a tener una relación de negocios solo quiere hacer las operaciones en dinero en efectivo, sin identificación y sin factura.

• Verdadero

• Falso

Dentro de las operaciones inusuales tenemos: Cambio injustificado de patrón de transacciones del cliente (aumento de compras o ventas injustificados de manera repentina) y transacciones que no se relacionan con el trabajo del cliente.

• Falso

• Verdadero

Una de las medidas para prevenir el blanqueo de capitales es conocer al cliente (investigar sus antecedentes penales y financieros), saber que actividades hace, donde se ubica, quienes son sus socios y de qué fuente provienen sus recursos.

• Sí

• No

Usted en su trabajo hace todo lo posible por aplicar las reglas de trabajo, obligaciones, prohibiciones, instrucciones, indicaciones y recomendaciones dadas en las capacitaciones y por su jefe o supervisor inmediato para que su desempeño en el trabajo sea óptimo (lo mejor posible).

• Verdadero

• Falso