APU-PPT-PPPSPM

Di bawah ini yang merupakan variabel perbuatan pencucian uang adalah ..

• Output, Tujuan

• Objek, Dampak

• Tujuan, Dampak

• Perbuatan, pencegahan

Berikut merupakan pengecualian Transaksi Keuangan Tunai adalah ...

• Pembayaran Pinjaman

• Pembayaran Gaji dan Pensiun

• Transaksi Hasil Usaha

• Transaksi di atas 500 juta

Ciri khusus yang melekat pada Pengguna Jasa yang mencakup antara lain lingkup kegiatan pekerjaan atau usaha disebut ...

• Pola Transaksi

• Profil Nasabah

• Karakteristik Transaksi

• Model Transaksi

Membuat transaksi dengan nominal yang lebih kecil beberapa kali disebut ...

• placement

• layering

• structuring

• smurfing

Di bawah ini merupakan proses identifikasi TKM , kecuali ...

• Pengumpulan Data Transaksi

• pemantauan transaksi

• penetapan transaksi

• analisis transaksi

Berikut pola pendanaan pencucian uang kecuali ...

• layering, collecting

• layering, placement

• placement, integration

• layering, integration

Menerima dan menguasi suatu penempatan dana berdasarkan UU TPPU merupakan pengertian dari ...

• pelaku aktif

• tindak pidana

• pelaku pasif

• pelaku kejahatan

on -going due diligence merupakan salah satu bentuk dari proses ...

• identifikasi

• verifikasi

• EDD

• Pemantauan

smurfing merupakan salah satu contoh TKM dengan kriteria ...

• menyimpang dari profil

• Menghindari pelaporan

• transaksi yang diduga dari hasil tindak pidana

• transaksi yang diminta PPATK untuk dilaporkan

Berikut yang bukan jangka waktu penyampaian LTKM adalah ...

• paling lambat 3 hari setelah tanggal surat penerimaan LTKM dr PPATK

• paling lambat 3 hari kerja setelah ditetapkan sbg TKM oleh Dir Kepatuhan

• paling lambat 3 hari hari kerja setelah transaksi dilakukan

• paling lambat 3 hari setelah di ttd nya berita acara exit meeting audit