Cuestionario sobre Lavado de Dinero

¿Cuál es el principal objetivo del lavado de dinero?

• Evadir impuestos.

• Financiar el terrorismo.

• Dar apariencia legítima a dinero obtenido ilegalmente.

• Aumentar las ganancias de un negocio legal.

¿Cuál de las siguientes NO es una etapa típica del proceso de lavado de dinero?

• Colocación.

• Estratificación.

• Integración.

• Confiscación.

El término "pitufeo" o "smurfing" se refiere a:

• La compra de bienes de lujo para ocultar dinero ilícito

• El uso de casinos para lavar dinero.

• La división de grandes sumas de dinero en depósitos más pequeños para evitar sospechas.

• El uso de criptomonedas para transacciones anónimas

¿Cuál de las siguientes organizaciones NO está directamente involucrada en la lucha contra el lavado de dinero a nivel internacional?

• GAFI

• ONU

• OTAN

• FMI

¿Cuál de los siguientes países NO se menciona en el texto en relación a sus esfuerzos específicos contra el lavado de dinero?

• Argentina

• Chile

• Brasil

• Colombia

¿Cuál de las siguientes técnicas NO es un método común de lavado de dinero?

• El uso de empresas fachada.

• La sobrevaloración o infravaloración de facturas.

• La inversión en criptomonedas.

• La donación a organizaciones benéficas.

¿Qué es una "lista negra" en el contexto del lavado de dinero?

• Una lista de países con alta incidencia de lavado de dinero

• Una lista de personas y empresas involucradas en lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

• Una lista de transacciones financieras sospechosas

• Una lista de bancos con débiles controles contra el lavado de dinero

¿Cuál fue el primer gran acuerdo internacional para luchar contra el lavado de dinero?

• La Convención de Viena

• El Convenio de Estrasburgo

• La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

• Ninguna de las anteriores