Preguntas sobre Lavado de Activos

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Preguntas sobre Lavado de Activos

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

¿En el lavado de activos, los recursos provienen de actividades ilícitas?

Verdadero

Falso

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

¿Uno de los objetivos de quien lava activos es efectuar pequeñas transferencias?

Verdadero

Falso

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

¿El delito de lavado de activos se refiere exclusivamente a delitos del Narcotráfico?

Verdadero

Falso

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

¿La CICAD es el organismo antidrogas de la Organización de Naciones Unidas?

Verdadero

Falso

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

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¿El convenio de la ONU contra la corrupción fue en el año 2005?

Verdadero

Falso

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

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¿Las funciones y atribuciones de la UAFE, se encuentran dispuestas en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos?

Verdadero

Falso

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

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¿LA CICAD es miembro asesor del GAFILAT?

Verdadero

Falso

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