¿En el lavado de activos, los recursos provienen de actividades ilícitas?
Preguntas sobre Lavado de Activos
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¿Uno de los objetivos de quien lava activos es efectuar pequeñas transferencias?
Verdadero
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¿El delito de lavado de activos se refiere exclusivamente a delitos del Narcotráfico?
Verdadero
Falso
4.
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¿La CICAD es el organismo antidrogas de la Organización de Naciones Unidas?
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¿Las funciones y atribuciones de la UAFE, se encuentran dispuestas en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos?
Verdadero
Falso
7.
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¿LA CICAD es miembro asesor del GAFILAT?
Verdadero
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