Quiz Pemblokiran Produk Dana

Apa yang harus disertakan dalam permohonan pemblokiran produk dana oleh nasabah?

• Surat pernyataan tertulis

• Dokumen pajak

• Bukti pembayaran

• Surat izin dari pihak ketiga

Apa yang dilakukan petugas setelah menerima permohonan pemblokiran dari nasabah?

• Melakukan verifikasi data nasabah

• Menghubungi pihak kepolisian

• Membuka rekening nasabah

• Menolak permohonan

Apa yang harus dilakukan jika dokumen STPLP dan SPN belum tersedia?

• Menghubungi nasabah untuk klarifikasi

• Menolak permintaan pemblokiran

• Menerima permintaan pemblokiran dengan jangka waktu

• Melakukan pemblokiran tanpa dokumen

Apa yang harus dilakukan petugas approval sebelum melakukan approval?

• Melakukan pemeriksaan ulang

• Menginput data ke sistem

• Menghubungi nasabah

• Membuat laporan ke atasan

Apa yang harus dilakukan cabang penerima pengaduan setelah menerima permintaan pemblokiran?

• Berkoordinasi dengan cabang pengelola

• Menolak semua pengaduan

• Membuka rekening nasabah terlapor

• Mengabaikan permintaan

Apa yang dimaksud dengan EDD dalam konteks pemblokiran rekening?

• Electronic Data Distribution

• Emergency Data Document

• External Data Declaration

• Enhanced Due Diligence

Apa yang harus dilakukan jika hasil EDD menunjukkan nasabah terlapor tidak fiktif?

• Menghubungi pihak berwenang

• Mengabaikan hasil EDD

• Melakukan pemblokiran lebih lanjut

• Membuka blokir rekening

Apa yang harus dilakukan jika nasabah terlapor tidak dapat menyampaikan underlying transaction?

• Menghubungi pihak ketiga

• Menolak pengembalian dana

• Membuka blokir rekening secara otomatis

• Meminta surat pernyataan untuk pengembalian dana

Apa yang terjadi jika nasabah pelapor tidak menyerahkan dokumen dalam waktu yang ditentukan?

• Nasabah pelapor dikenakan denda

• Rekening tetap diblokir selamanya

• Pembukaan pemblokiran dilakukan

• Dokumen tidak diperlukan

Apa sanksi untuk menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi?

• Peringatan tertulis terakhir - PHK

• Teguran lisan

• Denda finansial

• Pindah tugas