T-Talk Episode 4

Berikut adalah tahapan proses analisis, kecuali

• Melakukan profiling

• Mendalami kepemilikan aset

• Mencatat keseluruhan saldo transaksi

• Membandingkan kesesuaian profil dengan transaksi

Yang termasuk dalam Sumber Data Internal adalah

• Interpol

• LPUTLB

• Social Media

• KPK

Berdasarkan Siklus Analisis, penyampaian temuan utama, rekomendasi dan Bukti pendukung disampaikan kepada stakeholder termasuk dalam tahap....

• Feedback

• Processing/Analysis

• Planning & Direction

• Dissemination

Berikut ini adalah beberapa contoh teknik financial intelligence analysis, kecuali....

• Penelusuran Data Keluarga/Pihak Terkait

• Linkage Analysis

• Planning & Direction

• Open Source Analysis

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan analisis transaksi keuangan adalah....

• Follow The Money

• Follow The Leader

• Follow The Steps

• Follow The Traces

Yang tidak termasuk dalam Struktur Hasil Analisis adalah....

• Judul Hasil Analisis

• Profil Para Pihak

• Analisis Transaksi Keuangan

• Sumber Data Eksternal

Kegiatan meneliti laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lainnya disebut...

• Analisis Informasi

• Identifikasi Pola Transaksi Keuangan

• Follow The Money

• Analisis Transaksi Keuangan

RRBM merupakan teknik financial intelligence analysis yang merupakan singkatan dari....

• Record, Relationship, Behaviour, Measurement

• Record, Risk, Behaviour, Management

• Recognize, Record, Balance, Measurement

• Relationship, Risk, Balance, Management

Proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data keuangan untuk mengidentifikasi pola atau aktivitas yang mencurigakan atau ilegal, disebut proses...

• Follow The Money

• Financial Intelligence Analysis

• Collection

• Dissemination

Lembaga yang termasuk dalam penyidik TPPU adalah sebagai berikut, kecuali

• DJP

• Kejaksaan Agung

• FIU Negara Lain

• KPK